AurumXchange, salah satu platform crypto exchange yang pernah populer di dunia darknet, kini menghadapi dakwaan berat dari otoritas hukum AS. Maximiliano Pilipis, pria berusia 53 tahun yang merupakan operator platform tersebut, dituduh memfasilitasi transaksi ilegal kripto dengan nilai jutaan dolar, termasuk aliran dana dari Silk Road, pasar gelap daring yang telah lama ditutup oleh penegak hukum. 

Kasus penggunaan kripto untuk transaksi ilegal ini kembali menarik perhatian publik mengingat AurumXchange diduga mengantongi biaya layanan yang besar dari setiap transaksinya, dengan perkiraan nilai transaksi mencapai jutaan dolar. 

Maximiliano Pilipis, yang sebelumnya tinggal di Noblesville, Indiana, didakwa oleh dewan juri federal atas lima tuduhan pencucian uang dan dua tuduhan terkait pelanggaran pajak. 

Menurut dokumen dakwaan tersebut, Pilipis diduga telah menjalankan AurumXchange tanpa izin resmi dalam waktu yang cukup lama.

“Dari sekitar tahun 2009 hingga 2013, Pilipis mendirikan dan mengoperasikan AurumXchange untuk memungkinkan individu menukarkan Bitcoin dan mata uang virtual lainnya dengan dolar AS, serta mata uang resmi dan virtual lainnya,” ungkap dokumen tersebut.

Berdasarkan dakwaan, Pilipis dan AurumXchange diduga mengumpulkan biaya transaksi senilai jutaan dolar, termasuk lebih dari 10.000 Bitcoin yang setara dengan US$1,2 juta pada saat itu.

Sementara aktivitas transaksi ilegal kripto secara keseluruhan tercatat menurun pada tahun 2023 dengan nilai sekitar US$24,2 miliar, transaksi yang terkait dengan perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang justru menunjukkan tren peningkatan signifikan.

Penggunaan coin crypto untuk transaksi ilegal yang semakin meluas menjadi tantangan bagi penegak hukum, yang kini harus memperkuat kolaborasi internasional untuk mengatasi aktivitas ilegal yang melibatkan mata uang digital ini.

Di bawah undang-undang federal AS, semua bisnis pengiriman uang diwajibkan mematuhi regulasi yang mencakup verifikasi identitas pelanggan (KYC), pendaftaran dengan Departemen Keuangan, serta pelaporan rutin kepada pemerintah. 

Hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan sistem keuangan, melawan tindak pencucian uang, meminimalisir kripto untuk transaksi ilegal dan memperkuat keamanan nasional. 

Namun, Pilipis diduga mengabaikan aturan-aturan ini, sehingga membuat AurumXchange menjadi jalur potensial bagi aliran dana dari aktivitas transaksi ilegal kripto. 

Menurut pengungkapan di pengadilan, AurumXchange diduga telah memfasilitasi sejumlah besar transaksi ilegal kripto dengan nominal yang cukup besar.

“AurumXchange digunakan untuk melakukan lebih dari 100.000 transaksi, yang menghasilkan transfer dana lebih dari US$30 juta,” sebagaimana tercantum pada dokumen tersebut.

Sebagian dana yang diproses oleh AurumXchange diduga berasal dari akun-akun di Silk Road, sebuah marketplace anonim di darkweb yang menjadi tempat transaksi ilegal, termasuk perdagangan narkoba. 

Silk Road sendiri telah dihentikan oleh penegak hukum pada tahun 2013, bersamaan dengan penutupan operasi AurumXchange. 

Kasus AurumXchange ini semakin menyoroti perlunya regulasi yang lebih ketat terhadap cryptocurrency dan kebutuhan untuk memastikan bahwa transaksi diawasi dengan baik guna mencegah penyalahgunaan kripto untuk transaksi ilegal. 

Pilipis juga dilaporkan mulai mengkonversi aset hasil transaksi ilegalnya menjadi dolar AS, yang kemudian digunakan untuk membeli properti serta untuk berbagai pengeluaran pribadi.

“Sekitar tahun 2018, ia mulai mengkonversi hasilnya menjadi dolar AS, yang kemudian ia investasikan dan gunakan, termasuk pembelian properti di Arcadia dan Noblesville, Indiana,” jelas dokumen tersebut.

Jika terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, Pilipis terancam menghadapi hukuman penjara hingga 10 tahun dan denda mencapai US$250.000. Tuntutan hukum ini seakan menjadi sinyal peringatan bagi pelaku lainnya di sektor ini bahwa transaksi ilegal kripto tidak akan luput dari perhatian penegak hukum. [dp]

JAKARTA, investor.id - Pasar kripto turun dalam 24 jam terakhir. Harga Bitcoin merosot. Hal itu akibat pemerintah Amerika Serikat (AS) memindahkan token ‘Silk Road’ senilai US$ 2 miliar.    

Berdasarkan data dari Coinmarketcap, Selasa (30/7/2024) pukul 06.10 WIB, kapitalisasi pasar kripto global turun 0,27% menjadi US$ 2,41 triliun dalam 24 jam. Kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar, Bitcoin (BTC) jatuh 1,75% dalam 24 jam terakhir. Saat ini, harga Bitcoin di level US$ 66.889 per koin atau setara Rp 1,09 miliar (kurs, Rp 16.303).

Hal serupa terjadi pada Binance (BNB) yang turun 1,43% dalam 24 jam. Sehingga BNB dibanderol dengan harga US$ 575 per koin. Sedangkan Ethereum (ETH) justru meningkat 1,87% menjadi US$ 3.326 per koin.

Dikutip dari CoinDesk, harga bitcoin turun di bawah US$ 67 ribu karena Pemerintah AS memindahkan token 'Silk Road' senilai US$ 2 miliar. Menurut Arkham Intelligence, pemerintah AS adalah pemilik bitcoin sitaan senilai sekitar US$12 miliar.

Pemerintah AS memindahkan bitcoin (BTC) senilai US$2 miliar pada hari Senin, sehingga harga yang sudah turun dan memicu kekhawatiran investor untuk menjual aset tersebut hanya dua hari setelah calon presiden Donald Trump berjanji untuk mulai menumpuk BTC.

Data blockchain oleh Arkham Intelligence menunjukkan bahwa dompet yang diberi tag ‘Pemerintah AS: Silk Road DOJ’ mentransfer 29.800 BTC yang terkait dengan situs web Silk Road ke alamat yang tidak berlabel tanpa riwayat transaksi sebelumnya. Kemudian, alamat tersebut meneruskan 19.800 BTC dan 10 ribu BTC ke dua alamat yang berbeda.

Analisis Arkham

Analis Arkham menduga bahwa transfer 10 ribu BTC senilai US$ 670 juta tersebut merupakan setoran ke lembaga penyimpanan atau layanan lembaga.

Pergerakan sebelumnya sering kali meramalkan penjualan aset yang akan datang.

Meskipun tidak selalu terkait, langkah pemerintah pagi ini mengikuti janji akhir pekan Donald Trump di konferensi Bitcoin 2024 di Nashville untuk menciptakan ‘strategic national bitcoin stockpile’ jika terpilih.

Sebelum transfer tersebut, pemerintah AS menyimpan bitcoin yang disita senilai US$ 12 miliar, menurut data Arkham.

Editor: Indah Handayani (indah.handayani26@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News