AurumXchange, salah satu platform crypto exchange yang pernah populer di dunia darknet, kini menghadapi dakwaan berat dari otoritas hukum AS. Maximiliano Pilipis, pria berusia 53 tahun yang merupakan operator platform tersebut, dituduh memfasilitasi transaksi ilegal kripto dengan nilai jutaan dolar, termasuk aliran dana dari Silk Road, pasar gelap daring yang telah lama ditutup oleh penegak hukum. 

Kasus penggunaan kripto untuk transaksi ilegal ini kembali menarik perhatian publik mengingat AurumXchange diduga mengantongi biaya layanan yang besar dari setiap transaksinya, dengan perkiraan nilai transaksi mencapai jutaan dolar. 

Maximiliano Pilipis, yang sebelumnya tinggal di Noblesville, Indiana, didakwa oleh dewan juri federal atas lima tuduhan pencucian uang dan dua tuduhan terkait pelanggaran pajak. 

Menurut dokumen dakwaan tersebut, Pilipis diduga telah menjalankan AurumXchange tanpa izin resmi dalam waktu yang cukup lama.

“Dari sekitar tahun 2009 hingga 2013, Pilipis mendirikan dan mengoperasikan AurumXchange untuk memungkinkan individu menukarkan Bitcoin dan mata uang virtual lainnya dengan dolar AS, serta mata uang resmi dan virtual lainnya,” ungkap dokumen tersebut.

Berdasarkan dakwaan, Pilipis dan AurumXchange diduga mengumpulkan biaya transaksi senilai jutaan dolar, termasuk lebih dari 10.000 Bitcoin yang setara dengan US$1,2 juta pada saat itu.

Sementara aktivitas transaksi ilegal kripto secara keseluruhan tercatat menurun pada tahun 2023 dengan nilai sekitar US$24,2 miliar, transaksi yang terkait dengan perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang justru menunjukkan tren peningkatan signifikan.

Penggunaan coin crypto untuk transaksi ilegal yang semakin meluas menjadi tantangan bagi penegak hukum, yang kini harus memperkuat kolaborasi internasional untuk mengatasi aktivitas ilegal yang melibatkan mata uang digital ini.

Di bawah undang-undang federal AS, semua bisnis pengiriman uang diwajibkan mematuhi regulasi yang mencakup verifikasi identitas pelanggan (KYC), pendaftaran dengan Departemen Keuangan, serta pelaporan rutin kepada pemerintah. 

Hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan sistem keuangan, melawan tindak pencucian uang, meminimalisir kripto untuk transaksi ilegal dan memperkuat keamanan nasional. 

Namun, Pilipis diduga mengabaikan aturan-aturan ini, sehingga membuat AurumXchange menjadi jalur potensial bagi aliran dana dari aktivitas transaksi ilegal kripto. 

Menurut pengungkapan di pengadilan, AurumXchange diduga telah memfasilitasi sejumlah besar transaksi ilegal kripto dengan nominal yang cukup besar.

“AurumXchange digunakan untuk melakukan lebih dari 100.000 transaksi, yang menghasilkan transfer dana lebih dari US$30 juta,” sebagaimana tercantum pada dokumen tersebut.

Sebagian dana yang diproses oleh AurumXchange diduga berasal dari akun-akun di Silk Road, sebuah marketplace anonim di darkweb yang menjadi tempat transaksi ilegal, termasuk perdagangan narkoba. 

Silk Road sendiri telah dihentikan oleh penegak hukum pada tahun 2013, bersamaan dengan penutupan operasi AurumXchange. 

Kasus AurumXchange ini semakin menyoroti perlunya regulasi yang lebih ketat terhadap cryptocurrency dan kebutuhan untuk memastikan bahwa transaksi diawasi dengan baik guna mencegah penyalahgunaan kripto untuk transaksi ilegal. 

Pilipis juga dilaporkan mulai mengkonversi aset hasil transaksi ilegalnya menjadi dolar AS, yang kemudian digunakan untuk membeli properti serta untuk berbagai pengeluaran pribadi.

“Sekitar tahun 2018, ia mulai mengkonversi hasilnya menjadi dolar AS, yang kemudian ia investasikan dan gunakan, termasuk pembelian properti di Arcadia dan Noblesville, Indiana,” jelas dokumen tersebut.

Jika terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, Pilipis terancam menghadapi hukuman penjara hingga 10 tahun dan denda mencapai US$250.000. Tuntutan hukum ini seakan menjadi sinyal peringatan bagi pelaku lainnya di sektor ini bahwa transaksi ilegal kripto tidak akan luput dari perhatian penegak hukum. [dp]

Departemen Kehakiman Amerika Serikat baru-baru ini mendakwa delapan perusahaan kimia berbasis di Tiongkok beserta delapan karyawan mereka atas tuduhan distribusi opioid sintetis dan bahan prekursor yang digunakan untuk memproduksi fentanyl, serta penggunaan kripto dalam transaksi ilegal. 

Jaksa Agung Merrick B. Garland menyatakan bahwa kasus ini menunjukkan skala ancaman global yang disebabkan oleh jaringan narkotika lintas negara. 

“Hari ini, Departemen Kehakiman mengumumkan dakwaan terhadap delapan perusahaan yang berbasis di Tiongkok dan delapan individu yang kami duga bertanggung jawab atas perdagangan bahan kimia prekursor yang digunakan kartel untuk memproduksi fentanyl mematikan,” ujarnya dalam dakwaan tersebut, Kamis (24/10/2024).

Kasus ini menyoroti peran penting penggunaan kripto dalam transaksi ilegal untuk perdagangan pasar gelap, terutama dalam transaksi yang bersifat internasional, yang semakin kompleks dan sulit diatasi oleh otoritas penegak hukum.

Mata uang digital, yang sering kali sulit dilacak, digunakan oleh pelaku untuk menghindari pengawasan ketat dari otoritas. Dalam dakwaan yang kini terbuka untuk umum, dinyatakan bahwa terdakwa memasarkan layanan mereka secara terang-terangan dan mengiklankan kemampuan untuk menghindari deteksi perbatasan. 

Mereka juga diduga menyamarkan kiriman mereka untuk mengelabui pemeriksaan petugas perbatasan di Amerika Serikat dan selain itu juga menggunakan cryptocurrency untuk membuatnya lebih aman dari jangkauan petugas.

Menurut Anne Milgram, Administrator Badan Penegakan Obat-Obatan AS (DEA), tindakan hukum ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan lembaganya untuk menghentikan rantai pasokan narkotika seperti fentanyl. 

“Dakwaan hari ini terhadap delapan perusahaan kimia yang berbasis di Tiongkok dan delapan warga negara Tiongkok merupakan bukti lebih lanjut dari komitmen tak tergoyahkan DEA untuk mengganggu setiap aspek dari rantai pasokan fentanyl global,” tegasnya,.

Ia juga menambahkan bahwa ini adalah kali ketiga dalam setahun lembaga tersebut mengajukan dakwaan terhadap perusahaan kimia di Tiongkok terkait penyediaan prekursor fentanyl.

Penggunaan kripto dalam transaksi ilegal juga menambah tantangan tersendiri bagi penegak hukum. Transaksi melalui cryptocurrency memberikan lapisan anonimitas tambahan bagi pelaku, apalagi jiga menggunakan alat seperti crypto mixer yang semakin membuatnya semakin sulit untuk dilacak. 

Hal tersebut memungkinkan perusahaan-perusahaan di Tiongkok yang awalnya berfokus pada produksi narkotika, seperti fentanyl untuk tetap melanjutkan bisnis melalui prekursor setelah adanya larangan produksi terkait bahan kimia tersebut di Tiongkok pada 2019. 

Sejak saat itu, prekursor fentanyl telah banyak dijual ke kartel besar di Meksiko, seperti Sinaloa dan Jalisco, yang memproduksi lalu mengedarkan fentanyl di Amerika Serikat, mereka juga menggunakan kripto dalam transaksi ilegal tersebut untuk membuatnya lebih aman dari pihak berwajib.

Selain itu, pemerintah Tiongkok telah memperketat regulasi terhadap bahan-bahan kimia tertentu untuk mengendalikan produksi prekursor. Milgram mengapresiasi langkah pemerintah Tiongkok yang memantau secara ketat produksi bahan kimia tersebut.

“Saya juga ingin mengakui kerja yang dilakukan oleh Kementerian Keamanan Publik Republik Rakyat Tiongkok dalam mengambil tindakan untuk mengatur protonitazene, piperidone, dan 1-BOC-4-AP, yang sebelumnya tidak diatur pada saat penyelidikan ini, tetapi sekarang telah diatur,” imbuhnya.

Dakwaan ini merupakan bagian dari strategi lebih besar Departemen Kehakiman AS untuk memberantas organisasi kriminal melalui program Organized Crime Drug Enforcement Task Forces (OCDETF). 

Program ini bertujuan mengidentifikasi dan menghentikan operasi organisasi kriminal besar yang mengancam keamanan publik di Amerika Serikat. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan akan ada penurunan dalam penyebaran narkotika dan meminimalisir penggunaan kripto dalam transaksi ilegal. [dp]

Seorang pengedar narkoba di AS telah dijatuhi hukuman penjara atas keterlibatannya dalam transaksi ilegal kripto untuk memfasilitasi penjualan obat-obatan terlarang melalui pasar gelap di darknet yang mengakibatkan salah satu penggunanya overdosis.

“Seorang pria asal San Fernando Valley yang mengaku dalam dokumen pengadilan menyebabkan satu overdosis fatal fentanyl dijatuhi hukuman hari ini selama 248 bulan penjara federal karena menggunakan pasar darknet untuk menjual pil yang dicampur fentanyl dan kokain senilai ratusan ribu dolar kepada pembeli di seluruh negeri,” sebagaimana tercantum pada dakwaan tersebut, Senin (21/10/2024).

Brian McDonald, 23, dari Van Nuys, yang juga dikenal dengan berbagai nama samaran seperti “Malachai Johnson” dan “SouthSideOxy,” telah mengaku bersalah atas konspirasi distribusi fentanyl dan kokain, serta kepemilikan senjata api terkait perdagangan narkoba. 

Dia telah berada dalam tahanan federal sejak Mei 2023 setelah ditangkap oleh pihak berwenang. Kasus ini menarik perhatian karena McDonald menggunakan platform darknet dan kripto untuk transaksi ilegal dalam menjalankan bisnisnya.

McDonald, yang memimpin operasi perdagangan narkoba, bekerja melalui pasar gelap seperti “White House Market” dan “AlphaBay” untuk menjual pil fentanyl yang berbahaya serta kokain. 

Barang-barang ini diperdagangkan dengan imbalan cryptocurrency, dan McDonald bersama rekan-rekannya aktif memperbarui profil penjual serta mengatur pengiriman narkoba ke seluruh negeri. 

Mereka juga memantau pembayaran yang diterima dalam bentuk kripto Monero, yang kemudian dipindahkan ke dompet kripto yang dikelola oleh McDonald.

“Operasi perdagangan narkoba ini menggunakan bagian terdalam dari internet untuk menyebarkan pil fentanyl yang mematikan,” ungkap Martin Estrada, Jaksa Amerika Serikat.

Antara April 2021 hingga Mei 2023, McDonald dan para rekannya secara terorganisir menjual narkoba melalui darknet. Tidak hanya menjual narkoba, McDonald juga merekrut orang lain untuk membantu mengemas dan mengirim barang-barang berbahaya tersebut. 

Proses penjualan ini melibatkan ratusan transaksi ilegal kripto, dengan total barang yang diperdagangkan mencakup lebih dari 12 kilogram fentanyl dalam bentuk pil yang dicampur dengan zat lain. Salah satu korban yang membeli pil tersebut, dikenal sebagai Z.S., meninggal setelah mengkonsumsi pil yang dibeli dari McDonald.

Selain narkoba, McDonald juga diketahui memiliki senjata api, termasuk dua pistol berlapis emas, yang digunakan untuk melindungi jaringan narkoba serta uang hasil penjualan narkoba yang dilakukan melalui platform darknet. Senjata ini menunjukkan betapa seriusnya operasi perdagangan narkoba yang dikelolanya.

Dalam kasus yang sama, Ciara Clutario, 23, dari Burbank, juga telah mengaku bersalah dan dijadwalkan untuk dijatuhi hukuman pada Januari 2025. Kasus ini menjadi bagian dari upaya FBI dan DEA yang bekerja sama untuk mengatasi perdagangan narkoba melalui darknet.

Melalui kerja sama JCODE, pemerintah AS akan terus menyelidiki dan menghentikan operasi perdagangan narkoba besar yang bergantung pada kripto untuk transaksi ilegal, serta melacak rantai pasokan mereka. Pemerintah terus berupaya untuk menghentikan penyalahgunaan teknologi. 

Kasus yang melibatkan transaksi ilegal kripto bukan kali pertama terjadi. Dalam sebuah penggerebekan besar-besaran pada beberapa hari sebelumnya, pihak berwenang AS juga menangkap sejumlah pelaku yang terindikasi sebagai pengedar narkoba yang juga memanfaatkan kripto untuk menyembunyikan aktivitas mereka.

Mantan atlet Olimpiade asal Kanada, menjadi tokoh utama dalam kasus sebelumnya, di mana ia bersama 15 terdakwa lainnya dituduh terlibat dalam pengiriman ratusan kilogram kokain dari Kolombia ke AS.

Dakwaan tersebut menunjukkan bahwa organisasi ini tidak hanya menggunakan kripto untuk transaksi ilegal, tetapi juga melakukan kekerasan, termasuk pembunuhan, untuk mempertahankan kontrol atas jalur perdagangan mereka. 

Penggunaan mata uang digital sebagai alat pembayaran dalam perdagangan narkoba semakin umum, memberikan pelaku kejahatan cara untuk menyembunyikan aktivitas mereka dari otoritas resmi. [dp]

Salah satu bank terbesar di Kanada, TD Bank, setuju untuk membayar denda lebih dari US$ 3 miliar atau setara Rp 46,76 triliun karena mengizinkan kartel narkoba dan penjahat lainnya melakukan transaksi dana ilegal dengan total hingga triliunan dolar AS.

Melansir BBC, Jumat (11/10/2024), TD Bank adalah pemberi pinjaman terbesar dalam sejarah AS yang mengaku bersalah atas kegagalan dalam mengantisipasi praktik pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Kerahasiaan Bank.

Departemen kehakiman AS menjelaskan pada 2018 lalu bank asal Kanada yang juga beroperasi di Negeri Paman Sam tersebut gagal memantau lebih dari 90% transaksi di jaringannya, aktivitas yang bernilai lebih dari US$ 18 triliun.

Bahkan seorang pejabat lembaga itu mengatakan seorang nasabah berhasil menggunakan TD Bank untuk mencuci lebih dari US$ 470 juta hasil penjualan narkoba, menyetor uang tunai dalam jumlah besar, dan menyuap staf dengan kartu hadiah.

Skema pencucian uang di TD Bank tersebut memungkinkan pembayaran dari pengguna narkotika masuk ke jaringan narkoba di Meksiko dan China.

"Skema lain melibatkan partisipasi lima staf bank, yang membantu menerbitkan lusinan kartu ATM, memfasilitasi transfer dana gelap senilai US$ 39 juta ke Kolombia," kata pejabat itu dalam konferensi pers kasus TD Bank.

Secara terpisah, Kepala eksekutif TD Bank Bharat Masrani mengatakan pihaknya akan bertanggung jawab penuh atas kegagalan mereka mencegah tindakan pencucian uang dan transaksi jaringan narkoba.

"Perbankan memiliki kekuatan finansial untuk menghadapi situasi tersebut dan akan melakukan investasi, perubahan, dan peningkatan yang diperlukan untuk memenuhi komitmen kami (agar kasus serupa tak terulang kembali)," kata Masrani dalam keterangan resminya.

Ia mengatakan proses perbaikan sistem pencegahan pencucian uang ini akan berlangsung selama beberapa tahun. Namun pihaknya telah mengambil beberapa langkah dengan menambah lebih dari 700 staf baru yang mengkhususkan diri dalam masalah pencegahan pencucian uang.

"Ini adalah babak yang sulit dalam sejarah bank kami. Kegagalan ini terjadi saat saya menjabat sebagai CEO dan saya minta maaf kepada semua pemangku kepentingan kami," pungkasnya.