Bisnis.com, JAKARTA - Sandra Dewi mengakui telah menerima transfer dari perusahaan Helena Lim yaitu PT Quantum Skyline Exchange (QSE) sebesar Rp3,1 miliar.

Hal tersebut terungkap di persidangan lanjutan kasus timah dengan terdakwa Harvey Moeis dan Direktur Utama PT Refined Bangka Tin (RBT) Suparta di PN Tipikor, Senin (21/10/2024).

Awalnya, jaksa penuntut umum (JPU) menanyakan soal pengiriman uang Rp3 miliar kepada Sandra Dewi dari PT QSE. Sandra mengaku bahwa uang itu diterimanya untuk pelunasan rumah.

Jaksa menanyakan Sandra Dewi terkait dengan transfer senilai Rp3,15 miliar. Jaksa menegaskan kepada Sandra Dewi apakah pernah menerima aliran dana tersebut dan dari siapa dana tersebut diterima.

Sandra Dewi membenarkan pertanyaan Jaksa tersebut. Dia menyebut transferan dana tersebut digunakan untuk pelunasan rumah.

"Itu untuk pelunasan rumah, pernah. Suami saya," jawab Sandra.

Kemudian, majelis hakim Eko Aryanto meminta jaksa untuk menjelaskan soal transaksi miliaran tersebut. Jaksa menerangkan bahwa uang itu ditransfer dari PT QSE milik Helena Lim sebanyak tiga kali transaksi pada 2018.

Jaksa mengatakan dana tersebut ditransfer sebanyak tiga kali dengan nominal Rp1,05 miliar, Rp1 miliar, dan Rp1,1 miliar.

"Betul, untuk pelunasan rumah dari suami," jawab Sandra.

Bisnis.com, JAKARTA - Majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) meminta agar artis Sandra Dewi kembali dihadirkan sebagai saksi di sidang kasus timah pada Senin (21/10/2024).

Hal tersebut disampaikan Eko dalam sidang lanjutan kasus korupsi timah atas terdakwa Harvey Moeis hingga Direktur Utama PT Refined Bangka Tin, Suparta pada Kamis (17/10/2024).

Hakim Ketua, Eko Aryanto mengatakan bahwa Sandra Dewi nantinya akan bersaksi soal dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat Harvey dan Suparta.

Selain Sandra Dewi, Hakim Eko juga meminta agar jaksa penuntut umum (JPU) menghadirkan istri dari terdakwa Suparta, Anggraeny agar bisa membuat terang kasus TPPU ini.

Dia menambahkan, pemanggilan kembali dua saksi ini lantaran pada pemeriksaan sebelumnya, Sandra dan Anggraeny dihadirkan bersama 10 saksi lainnya. Dengan demikian, hakim menilai bahwa pengambilan keterangan terhadap saksi menjadi kurang fokus.

"Terus terang kemarin karena saksinya ada 10 ya jadi kita kurang fokus, sedangkan ini urgent banget. Karena apa? JPU kan memang berhak untuk menyita semua dan terdakwa membuktikan sebaliknya untuk TPPU. Jadi nanti kita minta supaya nanti satu per satu," pungkasnya.

Sekadar informasi, Sandra Dewi mengaku keberatan setelah barang-barang yang diperolehnya melalui pekerjaannya harus disita oleh penyidik Kejagung. Salah satu barang itu yakni 88 tas mewah.

Sandra Dewi menjelaskan bahwa puluhan tas mewah tersebut diperolehnya melalui jasa endorsement atau mengiklankan di media sosial pribadi miliknya. Skema kepemilikan ini, kata Sandra, sudah dilakukan sejak 2014.

"Saksi saya banyak yang dapat membuktikan bahwa tas ini hasil endorsement dan tidak pernah dibeli oleh suami saya karena suami saya tahu saya sudah mendapatkan tas-tas ini dari tahun 2014," ujarnya di persidangan, Kamis (10/10/2024).

Selain tas, Kejagung juga telah menyita perhiasan dan dua apartemen lantaran diduga diperoleh melalui hasil tindak korupsi timah. Namun, Sandra menekankan bahwa seluruhnya berasal jerih payah selama bertahun-tahun.

Bisnis.com, JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) merespons soal klarifikasi Sandra Dewi terkait penyitaan 88 tas mewah, perhiasan hingga apartemen yang diperolehnya dari hasil endorsement.

Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar menegaskan bahwa pihaknya tidak mempersoalkan terkait pernyataan Sandra Dewi di persidangan lanjutan kasus timah pada Kamis (10/10/2024).

Sebab, hal tersebut merupakan hak dari setiap saksi untuk menyampaikan klarifikasinya di ruang sidang. Tentunya, kesaksian Sandra Dewi nantinya akan dipertimbangkan oleh hakim sebagai barang bukti atau tidak.

"Nah apakah keterangan itu berkaitan nanti dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti lain? Nah biarlah Hakim yang menilai dan ini sekarang kan sedang berproses. Itu yang pertama," ujarnya saat ditemui Kejagung, Jumat (11/10/2024).

Selain itu, dia juga menjelaskan bahwa dalam setiap tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang terdapat tiga prinsip, yakni penempatan, integritas dan menyamarkan hasil kejahatan.

"Nah itu. Nah nanti akan di trace, dilihat. Dari apa? Dari aliran dana. Aliran dana itu kemana? Si A to Z misalnya. Lalu seperti apa? Kemana? Nah itulah yang sekarang sedang bergulir di pengadilan. Jadi silakan aja," pungkasnya.

Sebagai informasi, istri terdakwa Harvey Moeis, Sandra Dewi mengaku keberatan setelah barang-barang yang diperolehnya melalui pekerjaannya harus disita oleh penyidik Kejagung.

Salah satunya barang itu yakni 88 tas mewah. Sandra Dewi menjelaskan bahwa puluhan tas mewah tersebut diperolehnya melalui jasa endorsement atau mengiklankan di media sosial pribadi miliknya. Skema kepemilikan ini, kata Sandra, sudah dilakukan sejak 2014.

"Saksi saya banyak yang dapat membuktikan bahwa tas ini hasil endorsement dan tidak pernah dibeli oleh suami saya karena suami saya tahu saya sudah mendapatkan tas-tas ini dari tahun 2014," ujarnya di persidangan, Kamis (10/10/2024).

Selain tas, Kejagung juga telah menyita perhiasan dan dua apartemen lantaran diduga diperoleh melalui hasil tindak korupsi timah. Namun, Sandra menekankan bahwa seluruhnya berasal jerih payah selama bertahun-tahun.

Bisnis.com, JAKARTA - Artis Sandra Dewi menangis di sidang lanjutan kasus timah yang menjerat suaminya, Harvey Moeis di PN Tipikor Jakarta pada Kamis (10/10/2024).

Awalnya, kuasa hukum terdakwa menanyakan soal kondisi anak-anaknya saat kehilangan sosok ayah karena harus mendekam di balik jeruji besi.

"Papa ke mana gitu, nanya tidak?" tanya PH di persidangan.

"Nanya," jawab Sandra.

"Terus jawaban ibu apa?" tanya hakim lagi.

Kemudian, Sandra Dewi menangis tersedu-sedu saat menjawab pertanyaan tersebut. Dia menceritakan bahwa anaknya selalu bertanya soal alasan orang tuanya tidak pernah mengantarkan ke sekolah dan bermain bersama.

"Jadi memang anak saya sangat dekat dengan suami saya. Anak saya selalu bertanya, papa di mana? kenapa ga antar sekolah lagi? kenapa tidak mengajak mereka untuk bermain bersama lagi?" ujar Sandra Dewi.

Kemudian, Sandra Dewi menyampaikan kepada anak-anaknya bahwa Harvey Moeis tengah melakukan wajib militer lantaran anaknya cukup mengetahui soal Korea Selatan.

"Karena anak saya tahunya BTS yang mulia, BTS itu orang korea jadi mereka tahu, orang korea itu wamil, BTS itu wamil," tambah Sandra.

Sandra menambahkan, anak-anaknya telah mempercayai alasan tersebut dan kemudian kerap berdoa agar Harvey Moeis bisa segera pulang.

"Percaya cuman tiap hari nanya, tiap hari berdoa supaya wamilnya cepet cepet selesai dan cuman nanya kapan bisa bertemu dengan suami saya karena memang anak anak saya sepertinya lebih dekat dengan suami saya," pungkasnya

Bisnis.com, JAKARTA - Sikap Sandra Dewi di persidangan menuai gelak tawa usai meminta majelis hakim untuk bertanya soal penyitaan ratusan perhiasan atau emas oleh penyidik Kejagung.

Momen itu terjadi ketika Sandra Dewi dihadirkan pada sidang lanjutan kasus timah di PN Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2024).

Sebelumnya, aktris kenamaan Tanah Air itu telah dicecar dengan sejumlah pertanyaan terkait dengan 88 tas mewah, mobil mewah, deposito hingga apartemen yang diduga terkait kasus timah.

Kemudian, saat hakim hendak bertanya ke saksi lain di persidangan, Sandra Dewi menyela hakim dan meminta untuk ditanyakan soal emas. Sontak, hadirin persidangan tertawa atas permintaan Sandra Dewi itu.

"Emas, emas belum ditanya, Yang Mulia," kata Sandra saat memotong hakim.

"Emasnya siapa?" tanya hakim.

"Emas saya Yang Mulia, perhiasan," jawab Sandra.

"Berapa banyak?" tanya hakim.

"Yang disita 141 perhiasan," jawab Sandra.

Sandra Dewi kemudian menjelaskan bahwa dirinya diprotes oleh kliennya lantaran ratusan emas itu merupakan hasil dari endorsement tiga brand toko perhiasan.

Bahkan, Sandra juga mengaku mendapatkan emas dari PT Unilever Indonesia karena sudah menjadi brand ambassador selama 8 tahun.

"Saya ingin menjelaskan karena semua klien saya protes Yang Mulia. Jadi selama 20 tahun saya bekerja saya pernah menjadi tiga brand ambassador toko perhiasan," kata Sandra.

Selain itu, dia juga pernah mendapatkan emas dari Disney Indonesia dengan bentuk Mickey Mouse. Namun, emas tersebut kini telah disita oleh penyidik Kejagung.

Adapun, Sandra Dewi juga mengatakan bahwa emas batangan yang sempat diberikan orang tuanya telah disita oleh penyidik. Padahal, emas tersebut merupakan tradisi keluarganya ketika anaknya lahir.

"Ada emas batangan kecil yang diberikan orang tua, ini adalah tradisi yang mulia ketika anak pertama lahir, orang tua saya memberikan emas ini tradisi etnis Tionghoa ketika anak lahir nenek dan kakeknya memberikan emas dan ini disita kejaksaan," pungkas Sandra Dewi.

Bisnis.com, JAKARTA - Aktris Sandra Dewi mengaku telah menolak penyitaan penyidik Kejaksaan Agung terkait cincin pernikahannya dengan Harvey Moeis.

Hal itu diungkapkan Sandra saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi timah di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2024).

Awalnya, Ketua Majelis Hakim Eko Aryanto bertanya soal barang-barang yang diduga dibelikan Harvey Moeis melalui aliran dana dugaan korupsi timah.

"Enggak, yang belum disita oleh kejaksaan yang belum saya tanyakan. Tadi saudara kan protes 'emas belum', yang saya tanyakan apa masih ada?" tanya hakim.

"Enggak, yang mulia, pokoknya tidak ada yang diberikan suami saya kepada saya karena..." jawab Sandra.

"Satupun tidak ada?" tanya hakim yang memotong jawaban Sandra.

Kemudian, Sandra Dewi mengungkapkan bahwa ada salah satu pemberian Harvey yang ditolak untuk disita penyidik, yakni cincin pernikahannya.

"Ada, Yang Mulia, cincin kawin dan cicin pertunangan," ujar Sandra.

"Masih ada sekarang?" tanya hakim.

"Masih, mau disita saya enggak kasih," kata Sandra diiringi tawa di ruang sidang.

Hakim kembali mencecar Sandra Dewi soal alasannya menolak untuk memberikan cincin pernikahannya disita penyidik.

Sandra kemudian mengungkapkan alasan tidak memberikan cincin pernikahannya itu adalah karena barang tersebut memiliki nilai dalam kehidupannya bersama Harvey.

"Kenapa gak dikasih?" tanya hakim.

"Karena itu cincin tunangan sama cincin kawin, yang Mulia," jawab Sandra.

Bisnis.com, JAKARTA - Kuasa Hukum Sandra Dewi, Harris Arthur menyampaikan bahwa kliennya siap hadir dalam persidangan suaminya, Harvey Moeis di kasus tata niaga timah di IUP PT Timah Tbk. (TINS).

Aktris Sandra Dewi bakal dihadirkan sebagai saksi di sidang suaminya sekaligus terdakwa, Harvey Moeis di kasus korupsi tata niaga timah di IUP PT Timah Tbk. (TINS) pada Kamis (10/10/2024).

"Inshallah akan hadir, besok pagi sekitar Jam 09.00-10.00 pagi ya," ujarnya saat dihubungi, Rabu (9/10/2024).

Kemudian, Harris juga menegaskan bahwa Sandra Dewi tidak melakukan persiapan khusus saat hadir di persidangan sebagai saksi.

"Tidak ada persiapan khusus, beliau [Sandra] baik baik saja dan insya Allah besok dipastikan akan hadir," pungkasnya.

Sebelumnya, kabar pemanggilan Sandra Dewi untuk dijadikan saksi di persidangan timah disampaikan Kapuspenkum Kejagung RI Harli Siregar.

"Iya rencananya begitu [Sandra Dewi dihadirkan di sidang Harvey pada 10 Oktober]," ujarnya saat dihubungi, Selasa (8/10/2024).

Dalam catatan Bisnis, jaksa penuntut umum (JPU) menyampaikan dugaan aliran dana kasus korupsi timah dari Harvey telah mengalir untuk kepentingan pribadi Sandra Dewi.

Perinciannya, 88 tas mewah dengan sejumlah merek yaitu Louis Vuitton, Herme, Chanel, Dior, Gucci hingga Loewe. Enam dari tas tersebut masih belum dipastikan keasliannya.

Kemudian, pembayaran cicilan dan pelunasan rumah serta dibelikan bangunan di The Pakubuwono House, Town House F RT 3 RW 1 Kel. Gunung Kec Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan atas nama Sandra Dewi.

Adapun, Harvey juga turut diduga membelanjakan Sandra Dewi sejumlah 141 perhiasan dengan berbagai macam bentuk mulai dari, anting, gelang hingga kalung.

Selain itu, aliran dana dari perkara timah ini juga diduga telah dikirim ke Sandra Dewi sebesar Rp3,1 miliar.

"Sandra Dewi selaku istri terdakwa Harvey Moeis pada Bank BCA atas nama Sandra Dewi sejumlah Rp.3.150.000.000," kata Jaksa dalam dakwaan Harvey.

Bisnis.com, JAKARTA - Aktris Sandra Dewi bakal dihadirkan sebagai saksi di sidang suaminya sekaligus terdakwa, Harvey Moeis di kasus korupsi tata niaga timah di IUP PT Timah Tbk. (TINS) pada Kamis (10/10/2024).

Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapuspenkum Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, Harli Siregar. Dia mengatakan Sandra Dewi bakal bersaksi di PN Tipikor Jakarta Pusat.

"Iya rencananya begitu [Sandra Dewi dihadirkan di sidang Harvey pada 10 Oktober]," ujarnya saat dihubungi, Selasa (8/10/2024).

Dalam catatan Bisnis, jaksa penuntut umum (JPU) menyampaikan dugaan aliran dana kasus korupsi timah dari Harvey telah mengalir untuk kepentingan pribadi Sandra Dewi.

Perinciannya, 88 tas mewah dengan sejumlah merek yaitu Louis Vuitton, Herme, Chanel, Dior, Gucci hingga Loewe. Enam dari tas tersebut masih belum dipastikan keasliannya.

Kemudian, pembayaran cicilan dan pelunasan rumah serta dibelikan bangunan di The Pakubuwono House, Town House F RT 3 RW 1 Kel. Gunung Kec Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan atas nama Sandra Dewi.

Adapun, Harvey juga turut diduga membelanjakan Sandra Dewi sejumlah 141 perhiasan dengan berbagai macam bentuk mulai dari, anting, gelang hingga kalung.

Selain itu, aliran dana dari perkara timah ini juga diduga telah dikirim ke sejumlah rekening Harvey, Sandra Dewi dan Ratih Purnamasari. Perinciannya, ke Sandra Dewi sebesar Rp3,1 miliar.

"Sandra Dewi selaku istri terdakwa Harvey Moeis pada Bank BCA atas nama Sandra Dewi sejumlah Rp.3.150.000.000," kata Jaksa dalam dakwaan Harvey.

Selanjutnya, ke sejumlah rekening Bank BCA di antaranya sebesar Rp6,7 miliar; Rp2,7 miliar; Rp32 miliar; dan Rp5,5 miliar.

Selain itu, terdapat juga uang Rp80 juta yang diberikan ke rekening Ratih Purnamasari selaku asisten pribadi Sandra Dewi.

Bisnis.com, JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) bakal menghadirkan istri terdakwa Harvey Moeis, Sandra Dewi sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi tata niaga timah di IUP PT Timah Tbk. (TINS).

Sebelumnya, dalam dakwaan Harvey Moeis yang digelar pada Rabu (14/8/2024), Sandra Dewi diduga telah menerima aliran dana melalui rekeningnya di kasus timah sebesar Rp3,1 miliar.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Harli Siregar memastikan bahwa pihak yang namanya ada dalam berkas perkara bakal dihadirkan di persidangan.

"Tentu para saksi yang ada dalam berkas perkara akan dihadapkan ke depan persidangan," ujarnya kepada wartawan, Kamis (18/8/2024).

Dia menambahkan, pihaknya bakal mendalami seluruh pihak bakal melakukan pemantauan terhadap sidang Harvey Moeis yang tengah berlangsung.

Nantinya, seluruh fakta persidangan yang terungkap di persidangan bakal dijadikan pendalaman oleh penyidik direktorat jaksa agung muda tindak pidana khusus atau Jampidsus.

"Apakah seseorang terkait sebagai pelaku tindak pidana tentu harus didasarkan pada adanya bukti permulaan yg cukup setidaknya diperoleh dari dua alat bukti," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, jaksa penuntut umum menyampaikan dugaan aliran dana kasus korupsi timah dari Harvey telah mengalir untuk kepentingan pribadi Sandra Dewi.

Perinciannya, 88 tas mewah dengan sejumlah merek yaitu Louis Vuitton, Herme, Chanel, Dior, Gucci hingga Loewe. Enam dari tas tersebut masih belum dipastikan keasliannya.

Kemudian, pembayaran cicilan dan pelunasan rumah serta dibelikan bangunan di The Pakubuwono House, Town House F RT 3 RW 1 Kel. Gunung Kec Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan atas nama Sandra Dewi.

Adapun, Harvey juga turut membelanjakan Sandra Dewi sejumlah 141 perhiasan dengan berbagai macam bentuk mulai dari, anting, gelang hingga kalung.

"Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP," tutur JPU.

Bisnis.com, JAKARTA - Tersangka kasus dugaan korupsi tata niaga timah di IUP PT Timah Tbk. (TINS), Harvey Moeis tiba di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Selasa (14/8/2024).

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, Harvey tiba pada 10.14 WIB. Dia tiba di ruang sidang dengan kemeja putih dan celana hitam panjang.

Sebelum memasuki ruang sidang, rompi tahanan dan borgol yang melekat pada dirinya dilepaskan terlebih dahulu oleh petugas pengamanan. Adapun, Harvey juga dijaga ketat kepolisian saat masuk ke ruang sidang.

Namun, dalam sidang perdananya itu, Harvey tidak didampingi oleh istrinya yakni Sandra Dewi.

Sebagai informasi, dalam kasus ini Harvey berperan sebagai perpanjangan tangan dari PT Refined Bangka Tin (RBT). Harvey diduga melakukan negosiasi untuk mengkondisikan pembiayaan kerja sama penyewaan alat peleburan timah.

Selanjutnya, keuntungan dari perbuatan Harvey kemudian difasilitasi Helena dengan modus tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.

Adapun, dalam sidang perdana eks Kadis ESDM Rabu (31/7/2024) di PN Tipikor, Harvey dan Helena diduga terima uang Rp420 miliar.

"Memperkaya Harvey Moeis dan Helena Lim setidak-tidaknya Rp420.000.000.000," ujar JPU di PN Tipikor.

Atas perbuatannya, Harvey disangkakan Pasal Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 UU RI No.31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan UU No.20/2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain itu, Harvey juga disangkakan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bisnis.com, JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyampaikan sidang perdana tersangka kasus tata niaga komoditas timah di IUP PT Timah Tbk. (TINS) Harvey Moeis bakal digelar hari ini, Rabu (13/8/2024).

Sidang perdana suami artis Sandra Dewi itu tah teregister dengan nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Harli Siregar menyampaikan bahwa Harvey Moeis akan menjalankan didakwa dalam persidangan kali ini.

"Rabu 14 Agustus 2024 pukul 10.00 WIB di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan agenda persidangan pertama yaitu pembacaan dakwaan," ujarnya dalam keterangan, Rabu (13/8/2024).

Sebagai informasi, dalam kasus ini Harvey berperan sebagai perpanjangan tangan dari PT Refined Bangka Tin (RBT). Harvey diduga melakukan negosiasi untuk mengkondisikan pembiayaan kerja sama penyewaan alat peleburan timah.

Selanjutnya, keuntungan dari perbuatan Harvey kemudian difasilitasi Helena dengan modus tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Adapun, dalam sidang perdana eks Kadis ESDM Rabu (31/7/2024) di PN Tipikor, Harvey dan Helena diduga terima uang Rp420 miliar.

"Memperkaya Harvey Moeis dan Helena Lim setidak-tidaknya Rp420.000.000.000," ujar JPU di PN Tipikor.

Atas perbuatannya, Harvey disangkakan Pasal Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 UU RI No.31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan UU No.20/2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain itu, Harvey juga disangkakan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.