Seorang mantan pejabat di Richmond, Virginia, telah mengakui kesalahannya dalam kasus penggelapan dana bantuan. Dana yang seharusnya digunakan untuk membantu keluarga bayi dengan cedera neurologis malah disalahgunakan untuk berbagai kepentingan pribadi, termasuk investasi dalam mata uang kripto.

John Hunter Raines, mantan Kepala Keuangan dan Wakil Direktur Virginia Birth-Related Neurological Injury Compensation Program, baru-baru ini mengaku bersalah atas tuduhan penipuan dan pencucian uang. 

Program ini dirancang untuk memberikan kompensasi finansial bagi keluarga bayi yang mengalami cedera otak atau sumsum tulang belakang saat proses kelahiran. Raines, dengan posisi strategisnya, bertanggung jawab mengawasi keuangan program tersebut, termasuk investasi sekitar US$650 juta pada tahun 2023.

Namun, dari Januari 2022 hingga Oktober 2023, Raines diketahui telah mencuri lebih dari US$4,8 juta dari program tersebut. Ia menggunakan akses ke akun bank program untuk melakukan setidaknya 59 transaksi transfer dana ke rekening pribadinya. 

Selain itu, kartu debit program tersebut juga ia pakai untuk berbagai keperluan pribadi, mulai dari membeli kendaraan mewah hingga melakukan investasi dalam mata uang kripto seperti Bitcoin dan Dogecoin.

Selain digunakan untuk membeli aset kripto, dana hasil penggelapan tersebut juga dipakai Raines untuk gaya hidup yang mewah. 

Beberapa contoh pengeluarannya termasuk pembelian delapan golf cart mewah senilai lebih dari US$160.000 dan sebuah Chevrolet Suburban tahun 2023. Selain itu, ia menghabiskan lebih dari US$100.000 untuk berjudi di kasino dan arena pacuan kuda di Virginia. 

Uang tersebut juga digunakan untuk membayar pinjaman mahasiswa, hipotek rumah, dan bahkan perjalanan dengan jet pribadi ke Nashville, Tennessee, bersama keluarganya.

Tidak hanya itu, Raines juga menggunakan dana korupsi tersebut untuk membeli aset fisik seperti delapan koin emas dan sebuah batang perak 100 ons, yang menunjukkan bagaimana ia mencoba mengamankan sebagian dari kekayaan yang ia peroleh secara tidak sah selain menyimpannya pada aset kripto, seperti Dogecoin dan Bitcoin. 

Untuk menyembunyikan tindakannya, Raines menghambat proses audit tahunan yang diwajibkan oleh hukum Virginia, membuat audit tertunda hingga lebih dari tiga tahun. Hal ini semakin menunjukkan upaya sistematisnya untuk menutupi jejak korupsi.

Kasus korupsi yang melibatkan investasi kripto ini menyoroti kelemahan sistem tradisional dalam mengelola dana bantuan, khususnya dalam hal pengawasan dan transparansi. Dalam hal ini, teknologi blockchain bisa menjadi solusi penting. 

Blockchain dikenal dengan tingkat keamanannya yang tinggi dalam dunia kripto, memberikan kemampuan untuk mencatat transaksi secara permanen dan transparan. 

Pandangan ini sejalan dengan opini dari berbagai ahli, salah satunya adalah Dr. Hari Krishna Garg, yang mempelajari aplikasi teknologi dalam sektor publik dan kesehatan. 

Menurut studi yang diungkapkannya, blockchain memiliki potensi untuk memberikan kontrol penuh dan transparansi. 

Teknologi blockchain bisa memberikan pencegahan terhadap penggelapan seperti yang dilakukan oleh Raines, dengan memastikan setiap transaksi dana dapat dilacak secara akurat.

Dengan pendekatan ini, dana bantuan yang dikelola melalui teknologi blockchain akan sulit disalahgunakan tanpa terdeteksi. Adopsi blockchain juga bisa menjadi langkah pencegahan penting bagi institusi yang menagani dana publik atau bantuan, memberikan keamanan lebih baik.

Di samping blockchain dan kripto, artificial intelligence juga memainkan peran krusial dalam meningkatkan keamanan dan efisiensi di sektor publik. 

AI memungkinkan deteksi dini terhadap pola transaksi mencurigakan melalui analisis data besar, sehingga dapat membantu mengidentifikasi upaya penggelapan sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar. 

Kombinasi teknologi blockchain dan AI menawarkan pendekatan yang lebih kuat untuk mengelola dana dan data dengan cara yang aman.

Perkembangan teknologi ini membawa harapan baru dalam mencegah korupsi dan penggelapan dana di masa depan. [dp]

JAKARTA, investor.id – Selebgram Angela Lee ditetapkan sebagai tersangka penggelapan dana. Ini dia tas-tas mewah milik Angela Lee hasil menggelapkan belasan barang mewah itu dengan total harga Rp 3,2 miliar.

Dalam foto yang diterima B Universe, tas-tas mewah tersebut berasal dari merek kelas atas seperti Hermes hingga Louis Vuitton atau LV dengan berbagai warna.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan, tas tersebut awalnya dibeli Angela Lee dari V pada 2017 lalu. Angela Lee membeli dengan cara mengangsur.

Saat itu, pembayaran berjalan lancar hingga Angela Lee dihubungkan dengan penjual tas berinisial FI.

"Jadi dia membeli langsung kepada korban 15 tas itu hanya dibayar satu kali angsuran, memang kesepakatannya ada beberapa kali pembayaran, tetapi faktanya dari para pembeli atau end user ini sudah dibayarkan kepada tersangka, tetapi (pembayarannya) tidak diserahkan tersangka," ujarnya, Kamis (15/8/2024).

Menurut penjelasan Ade Ary, belasan tas mewah tersebut sempat digadaikan Angela Lee sesuai dengan harga beli. Selanjutnya, uang tersebut dipakai untuk melunasi utang ke rekannya berinisial ST.

"Barang bukti yang sudah disita oleh penyidik. Antara lain 14 surat perjanjian jual beli tas antara korban dengan tersangka, kemudian foto tas LV massanger bag yang dijual oleh korban kepada tersangka," lanjutnya.

Atas perbuatannya, Angela Lee dijerat dengan Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 378 tentang Penipuan dan Pasal 372 tentang Penggelapan dengan ancaman pidana maksimal empat tahun penjara.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Suami Bunga Citra Lestari (BCL) Tiko Pradipta Aryawardhana menyatakan dirinya hadir dalam pemeriksaan kasus dugaan penggelapan dana sebesar Rp 6,9 miliar. Pemeriksaan dilakukan di Polres Metro Jakarta Selatan pada Senin (12/8/2024).

"Ya, hadir," tutur kuasa hukumnya, Irfan, saat dikonfirmasi pada Senin.

Tiko bakal membawa sejumlah barang bukti terkait kasus tersebut, kata Irfan. Namun ia tidak membeberkan bukti apa saja yang akan dibawa Tiko.

"Kan sudah ada hasil gelar perkara yang penyidik terima," imbuhnya.

Irfan optimis penyidikan kasus yang menjerat kliennya akan disetop oleh pihak kepolisian atau SP3.

"Hasil gelar perkara pelapor tidak mampu menyajikan adanya peristiwa pidana," kata dia.

Irfan menambahkan, objek penggelapan tidak diketahui dan hasil audit tidak punya nilai pembuktian karena tidak independen.

“Dan hitungan (audit) yang tidak kredibel," tandasnya.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - Polres Metro Jakarta Selatan akan memeriksa kembali Tiko Pradipta Aryawardhana, suami artis Bunga Citra Lestari (BCL) pada Selasa (16/7/24) mendatang. Pemeriksaan Tiko terkait dugaan penggelapan dana dalam jabatan atas laporan yang disampaikan mantan istrinya.

Pemeriksaan lanjutan diperlukan mengingat ada beberapa dokumen atau bukti yang belum bisa diserahkan Tiko saat pemeriksaan Kamis (11/7/24) kemarin.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan, objek pemeriksaan Tiko Pradipta Aryawardana pada kamis malam terkait penggunaan uang perusahaan sebesar Rp 2 miliar saat menjabat sebagai direktur perusahaan.

Uang tersebut adalah modal perusahaan yang berasal dari pelapor (AW), hingga saat ini, penyidik telah memeriksa sembilan orang saksi baik dari terlapor maupun pelapor.

Menurut Bitoro, Polres Metro Jakarta Selatan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak jika hendak menyelesaikan kasus ini dengan menempuh upaya restorativejustice.

Dari hasil gelar perkara, penyidik menemukan adanya unsur dugaan tindak pidana hingga penanganan kasus ini telah dinaikkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan.

Tiko Pradipta Aryawardhana dilaporkan oleh mantan istrinya Arina Winarto (AW) atas dugaaan penggelapan dalam jabatan saat keduanya mendirikan perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - Suami Bunga Citra Lestari (BCL), Tiko Waryawardhana telah menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan, Kamis (11/7/24). Dia dicecar hingga 50 pertanyaan oleh penyidik terkait kasus dugaan penggelapan dana sebesar Rp 6,9 miliar.

"Kurang lebih ada sekitar 40 atau 50-an pertanyaan," kata kuasa hukum Tiko, Irfan Aghasar, kepada awak media.

Tiko menjalani pemeriksaan sebagai saksi selama 10 jam di Polres Jakarta Selatan. Irfan memastikan bahwa kliennya dapat menjawab seluruh pertanyaan dan telah memberikan keterangan secara jelas ke penyidik.

Dalam pemeriksaan tersebut, Irfan menyatakan, kliennya membantah tuduhan penggelapan dana senilai Rp 6,9 miliar yang dilaporkan sang mantan istri berinisial AW.

Irfan juga menyebut, kliennya telah memberikan bukti untuk membantah tuduhan penggelapan dana itu. Dia menyatakan, dana perusahaan Tiko dan AW tidak pernah mengalir untuk kepentingan kliennya.

"Kami sudah bahas satu persatu, kami jawab satu persatu alirannya ke mana, semua kebutuhan untuk modal usaha. Kami satu persatu membuktikan aliran dana ini terbukti dalam rekening koran," jelas Irfan.

Diketahui, pemeriksaan ini merupakan tindaklanjut dari laporan mantan istri Tiko berinisial AW. Dalam perkara ini, Tiko dilaporkan oleh mantan istrinya atas dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan dalam jabatan. Tiko diduga menimbulkan kerugian dengan total mencapai Rp 6,9 miliar.

Kasus tersebut bermula saat perusahaan makanan yang dikelola Tiko dan AW mendapat penanaman modal. AW kemudian melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian pada 23 Juli 2022.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA — Suami artis Bunga Citra Lestari, Tiko Pradipta Aryawardhana telah diperiksa sekitar 10 jam oleh kepolisian terkait dengan kasus penggelapan dana Rp6,9 miliar.

Kuasa Hukum Tiko, Irfan Aghasar menyampaikan kliennya telah menjawab 40-50 pertanyaan yang berkaitan dengan aliran dana serta hasil audit kepada penyidik Polres Jakarta Selatan.

"Berkaitan dengan aliran aliran dana dan berkaitan dengan hasil audit yang dijadikan bukti kita sudah bahas satu persatu kita jawab satu persatu alirannya kemana. Semua untuk modal usaha. Satu persatu membuktikan aliran dananya ini terbukti dalam rekening koran," ujarnya di Polres Jaksel, Kamis (11/7/2024).

Dia juga mempertanyakan persoalan ini harus diungkap sekarang. Padahal, saat masih memiliki hubungan keluarga dengan pelapor, kliennya mengaku kerap memberikan laporan soal perusahaan.

Oleh sebab itu, Irfan menyampaikan bahwa pihaknya membuka peluang soal mediasi kepada pelapor sekaligus mantan istrinya yakni, Arina Winarto.

"Dallam proses BAP tadi sangat jelas runtut berkaitan dengan tuduhan penggelapan dalam jabatan. Sebagai direksi pak Tiko menjelaskan bahwa aliran dana tersebut murni untuk kepentingan perusahaan dan tidak ada kepentingan pribadi," pungkasnya.

Di sisi lain, usai diperiksa Tiko menekankan bahwa kasus ini tidak ada hubungan dengan istrinya saat ini, Bunga Citra Lestari. Oleh sebab itu, dia meminta agar seluruh pihak tidak mengaitkannya dengan BCL.

"Ini masalah saya dengan mantan istri saya tidak ada hubungannya sama sekali dengan BCL jadi mohon jangan tulis BCL atau pake foto dia di dalam pemberitaan masalah ini terima kasih," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Suami artis Bunga Citra Lestari (BCL), Tiko Pradipta Aryawardhana hadir dalam pemeriksaaan di Polres Jakarta Selatan, Kamis (11/7/2024).

Seperti diketahui, Tiko diduga telah menggelapkan dana perusahaan sebesar Rp6,9 miliar yang didirikan bersama mantan istrinya, Arina Winarto.

"Pak Tiko sudah hadir di Polres Jakarta Selatan," ujar Kuasa hukum Tiko, Irfan Aghasar saat dihubungi, Kamis (11/7/2024).

Dia juga menyampaikan bahwa kliennya tersebut tengah menjalani pemeriksaan dengan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan.

Di sisi lain, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro menyampaikan Tiko hadir didampingi pengacaranya pukul 10.05 WIB

"Tiko hari ini memenuhi panggilan sebagai saksi. Di dampingi oleh pengacaranya jam 10.05 WIB," kata Bintoro.

Adapun, Bintoro sebelumnya menyampaikan telah mendapatkan temuan terkait hasil audit eksternal sebagai barang bukti.

“Untuk total kerugian yang dilaporkan sebesar Rp6,9 M. Namun dari hasil audit besarannya tidak seperti itu. Lebih kecil daripada yang dilaporkan,” tuturnya.

Hanya saja, Bintoro tidak menjelaskan secara mendetail terkait hasil audit tersebut. Sebab, telah menjadi barang bukti yang masuk sebagai materi pokok perkara proses penyidikan.

Sebagai informasi, kejadian dugaan penggelapan dana ini bermula saat pembangunan perusahaan makanan dan minuman PT Arjuna Advaya Sanjana (AAS) dengan Arina pada 2015.

Perusahaan tersebut mengelola restoran Harlow Brasserie uang berlokasi di The H Tower, Mezzanine Floor Jalan Rasuna Said, Karet Kuningan Jakarta.

Awalnya, Arina menyetor modal Rp2 miliar yang dimasukan kedalam deposito berjangka. Deposito tersebut kemudian digadaikan di bank Danamon cabang Panglima Polim.

Singkatnya, restoran tersebut beroperasi hingga akhirnya pada 2019. Kemudian, saat Arina dan Tiko bercerai, pelapor menemukan laporan keuangan perusahaan pada 2017. Arina menemukan soal adanya selisih Rp140 juta.

Selain itu, pelapor juga menemukan kejanggalan transaksi dari tiga rekening atas nama perusahaan yang tidak jelas peruntukannya.

Bisnis.com, JAKARTA - Polres Metro Jakarta Selatan akan memeriksa suami Bunga Citra Lestari (BCL), Tiko Pradipta Aryawardhana terkait kasus dugaan penggelapan dana Rp6,9 miliar.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Bintoro menyampaikan pihaknya telah pemeriksaan itu dijadwalkan pada 10.00 WIB.

"Kami jadwalkan pemanggilan Tiko pada jam 10.00 WIB," ujar Bintoro saat dikonfirmasi, Kamis (11/7/2024).

Dia berharap Tiko dapat hadir dalam pemanggilan kali ini, sehingga dapat membuat terang kasus dugaan penggelapan terkait perusahaan dengan mantan istrinya, Arina Winarto.

"Kami sangat berharap saudara Tiko bisa hadir untuk memberikan keterangan, sehingga dapat membuat terang, peristiwa sebenarnya," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, kejadian dugaan penggelapan dana ini bermula saat pembangunan perusahaan makanan dan minuman PT Arjuna Advaya Sanjana (AAS) dengan Arina pada 2015.

Perusahaan tersebut mengelola restoran Harlow Brasserie uang berlokasi di The H Tower, Mezzanine Floor Jalan Rasuna Said, Karet Kuningan Jakarta.

Awalnya, Arina menyetor modal Rp2 miliar yang dimasukan kedalam deposito berjangka. Deposito tersebut kemudian digadaikan di bank Danamon cabang Panglima Polim.

Singkatnya, restoran tersebut beroperasi hingga akhirnya pada 2019. Kemudian, saat Arina dan Tiko bercerai, pelapor menemukan laporan keuangan perusahaan pada 2017. Arina menemukan soal adanya selisih Rp140 juta.

Selain itu, pelapor juga menemukan kejanggalan transaksi dari tiga rekening atas nama perusahaan yang tidak jelas peruntukannya.

Respons Kubu Tiko

Kuasa hukum Tiko, Irfan Aghasar menegaskan bahwa temuan audit eksternal itu harus dikaji ulang. Pasalnya, hal tersebut hanya dilakukan oleh salah satu pihak.

Menurutnya, dalam audit yang mencapai Rp6,9 miliar itu bisa jadi belum terkonfirmasi terkait aliran dana pembiayaan ke pemasok, sewa hingga gaji karyawan, biaya hidup hingga sekolah anak.

"Terkait adanya aliran dana ini yang harus kita konfirmasi, apakah mas tiko pernah dikonfirmasi terkait hal itu, iya kan. Jangan sampai subjek 1 sisi memberikan audit yang tidak pernah terkonfirmasi kalau ada aliran dana," tambahnya.

Berkaitan dengan audit penggelapan Rp6,9 miliar, kuasa hukum Tiko ini juga mengatakan bahwa seharusnya ada penghitungan audit bersama dengan seluruh pemegang saham.

"Kami juga akan menuntut mana proses yang selama ini ditegakkan, rapat umum pemegang saham belum ada. Hak pembelaan direksi itu ada di rapat, belum pernah ada. Jadi ini persoalan perusahaan yang belum tuntas," pungkasnya.