JAKARTA, investor.id – Jaksa penuntut umum (JPU) mengungkap aliran uang dari Harvey Moeis ke istrinya Sandra Dewi. Ia didakwa dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk pada 2015 hingga 2022 yang merugikan negara Rp 300 triliun.

Harvey pun disebut diperkaya Rp 420 miliar terkait korupsi timah.

Pada sidang dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), JPU turut membeberkan fakta soal uang yang didapatkan Harvey dari kasus tersebut. Dana itu kemudian mengalir ke istrinya, artis Sandra Dewi.

“Para pemilik smelter swasta melalui karyawannya melakukan transfer dan setor tunai ke rekening PT Quantum Skyline Exchange,” ungkap jaksa di tengah sidang dakwaan Harvey, Rabu.

Harvey lalu meminta Helena Lim selaku manajer PT Quantum Skyline Exchange untuk menukarkan uang tersebut dari rupiah ke mata uang asing, seperti dolar Singapura dan dolar Amerika Serikat (AS). Dana dalam mata uang asing tersebut lalu diserahkan ke Harvey.

Kemudian, Harvey juga meminta Helena mentransfer uang dari rekening PT Quantum Skyline Exchange dan PT Refined Bangka Tin dalam periode 2018 hingga 2023 ke rekeningnya. Dana yang ditransaksikan dalam kasus korupsi timah antara lain senilai Rp 6,7 miliar, Rp 2,7 miliar, Rp 32 miliar, serta Rp 5,5 miliar. “Transaksi tersebut diberikan keterangan dalam slip setoran seolah-olah untuk pembayaran utang, modal usaha dan operasional,” jelas JPU.

Kemudian Harvey meminta supaya uang tersebut ditransfer dari rekening PT Quantum Skyline Exchange dan PT Refined Bangka Tin ke Sandra Dewi.

“Sandra Dewi selaku istri terdakwa Harvey Moeis, pada Bank BCA nomor rekening atas nama Sandra Dewi sejumlah Rp 3.150.000.000,” imbuhnya. Selain itu, ada pula transfer uang ke asisten pribadi Sandra Dewi yakni Ratih Purnamasari. Nilainya mencapai Rp 80 juta untuk memenuhi keperluan artis itu.

Dalam kasus ini, Harvey selaku perwakilan PT Refined Bangka Tin bersama mantan Direktur Utama PT Timah Mochtar Riza Pahlevi Tabrani diduga mengakomodasi aktivitas pertambangan ilegal di daerah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah. Hal itu dilakukan demi memperoleh keuntungan.

Setelah itu, terjadi kesepakatan agar akomodasi pertambangan ilegal tersebut dibalut dengan sewa peralatan processing penglogaman timah. Sejumlah smelter lalu diajak untuk turut serta dan diminta untuk membayar biaya pengamanan.

Biaya itu dicatat seolah-olah merupakan corporate social responsibility (CSR). Biaya diterima Harvey melalui manajer PT QSE Helena Lim. Atas perbuatannya, Harvey dan Helena disebut memperoleh Rp 420 miliar.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejakgung) secara telah melimpahkan berkas perkara tersangka korupsi tambang timah di Bangka Belitung, Harvey Moeis ke tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel). Sejumlah aset bernilai ratusan miliar milik suami dari Sandra Dewi ini dirampas dan disita.

“Selain melimpahkan tanggung jawab tersangka, penyidik juga menyerahkan aset-aset sitaan yang menjadi barang bukti kepada tim JPU,” kata Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejakgung Harli Siregar.

Lalu harta atau apa saja yang disita? Harli menyebut harta itu di antaranya 11 bidang tanah beserta bangunan. Adapun aset tanah dan bangunan ini tersebar, masing-masing: empat di Jakarta Selatan, lima di Jakarta Barat,serta dua diTangerang-Banten.

Tidak hanya tanah dan bangunan, Kejakgung juga mengamankan delapan mobil milik tersangka Harvey. Nilainya ditaksir total mencapai antara Rp.20 miliar hingga Rp.40-an.

Adapun jenis mobilnya adalah dua unit mobil sport Ferrari 458 Speciale 2015, dan Ferrari 360 Challenge Stradale, satu unit sedan balap Mercedes Benz AMG SLG GT, satu unit Porsche, satu unit sedan pabrikan Inggris Rolls Royce Cullinan, dan Mini Cooper, satu unit SUV Lexus RX300, serta satu unit Minivan Toyota Vellfire 2.5 G.

Aset lainnya yang disita penyidik dari Harvey, berupa pernak-pernik, tas, serta perhiasan. Di antaranya 88 tas bermerk mahal, dan 141 perhiasan. Ada juga uang tunai dalam pecahan dolar AS, sebesar 400 ribu USD atau setara Rp 6,4 miliar. Juga uang tunai Rp 13,58 miliar.

“Tim penyidik dalam pelimpahan berkas perkara tersangka HM juga turut melimpahkan barang bukti sitaan berupa logam mulia,” ujar Harli. Tetapi Harli, tak menjelaskan jenis logam mulia, dan berapa taksiran nilai logam mulia yang disita dan diserahkan penyidik kepada JPU tersebut.