Dua individu telah dinyatakan bersalah dalam kasus penipuan investasi bodong kripto senilai £1,5 juta setelah melalui proses hukum oleh FCA. Raymondip Bedi dan Patrick Mavanga berhasil menipu setidaknya lebih dari 65 korban dengan total kerugian yang mencapai £1,5 juta dalam kurun waktu Februari 2017 hingga Juni 2019. 

Kedua pelaku crypto scam ini menggunakan strategi cold-calling untuk menghubungi para calon korban, setelah itu mereka mengarahkan calon korbannya ke situs web profesional yang terlihat meyakinkan dan menjanjikan keuntungan besar dari investasi kripto palsu.

Raymondip Bedi sebelumnya mengakui bersalah atas dakwaan konspirasi untuk melakukan penipuan kripto, pelanggaran terhadap Undang-Undang Jasa Keuangan dan Pasar tahun 2000, serta tindak pencucian uang dengan jumlah dana yang cukup besar.

Sementara itu, Patrick Mavanga juga mengaku bersalah atas konspirasi crypto scam, pelanggaran yang sama pelaku lainnya, serta kepemilikan atas dokumen identitas palsu yang digunakan untuk menipu para calon korbannya.

“Bedi dan Mavanga memikat para investor dengan iming-iming keuntungan besar dari investasi bodong kripto, namun semua itu hanyalah tipu muslihat,” ungkap Steve Smart, direktur eksekutif bersama untuk penegakan dan pengawasan pasar di FCA, Kamis (07/11/2024). 

Menurutnya, pelaku menggunakan metode crypto scam yang terstruktur dan sangat meyakinkan, mulai dari panggilan langsung hingga pembuatan situs web yang terkesan kredibel untuk meyakinkan para korban agar mempercayakan aset kripto mereka kepada para pelaku. 

Selain itu, Patrick Mavanga didakwa dengan pelanggaran tambahan setelah diketahui berusaha menghalangi proses hukum dengan menghapus rekaman telepon pasca-penangkapan pelaku crypto scam lainnya, yaitu Raymondip Bedi pada Maret 2019. 

Dalam persidangan, juri tidak mencapai kesepakatan mengenai terdakwa ketiga dalam kasus ini, yang akan diadili ulang pada tahun depan.

“Juri tidak dapat mencapai putusan untuk terdakwa ketiga, dan mereka akan menghadapi persidangan ulang pada September 2025,” jelas laporan tersebut.

Seorang individu lain, Rowena Bedi, dibebaskan dari tuduhan terkait pencucian uang yang diajukan terhadapnya. Kasus ini menunjukkan betapa liciknya skema penipuan yang dijalankan oleh para pelaku tersebut, dan pentingnya kewaspadaan publik terhadap investasi bodong kripto.

Penipuan kripto masih menjadi perhatian utama otoritas hukum di berbagai negara, termasuk FCA dan FBI, yang terus bekerja sama dalam mengatasi penipuan lintas negara. Meskipun tingkat penipuan menunjukkan penurunan, risiko tetap ada karena modus yang semakin kompleks dan sulit terdeteksi. 

Berdasarkan data dari riset Immunefi, kerugian akibat penipuan kripto pada Q3 2024 turun drastis dibandingkan periode yang sama tahun lalu, dari US$22 juta menjadi sekitar US$3 juta.

“Kerugian turun 86 persen dibandingkan dengan periode sebelumnya,” ungkap temuan pada riset tersebut.

Tingkat Penipuan Kripto Menurun – Immunefi

Kendati demikian, kasus peretasan masih menjadi ancaman utama dalam industri kripto, menyumbang lebih dari 99,3 persen dari total kerugian pada Q3 2023, dengan berbagai modus yang semakin canggih dan sulit dideteksi oleh sistem keamanan yang ada.

Penting bagi masyarakat untuk tetap berhati-hati dan mendapatkan informasi yang jelas sebelum berinvestasi, khususnya di pasar cryptocurrency yang rawan penyalahgunaan. 

Kerja sama internasional juga menjadi elemen penting dalam melacak dan mengembalikan dana korban dari crypto scam yang sering kali melibatkan pelaku lintas negara. 

Kasus ini menegaskan kembali perlunya edukasi berkelanjutan untuk melindungi masyarakat dari skema penipuan kripto yang terus berkembang, terutama di tengah meningkatnya popularitas cryptocurrency. Dengan pemahaman yang tepat, masyarakat dapat lebih waspada dan terhindar dari risiko kehilangan aset. [dp]

Seorang pengembang kripto asal Alabama, Amerika Serikat, yang terlibat dalam skema “rug pull” NFT akhirnya dinyatakan bersalah. Dalam kasus ini, Berman Jerry Nowlin, Jr. beserta rekannya menggunakan skema rug pull untuk menipu investor dan meraup keuntungan besar. Vonis bersalah ini menjadi kabar baik bagi ratusan korban yang dirugikan dalam penipuan NFT ini.

Nowlin, yang juga dikenal sebagai Repulse atau Zayous, bersama Devin Alan Rhoden, alias Denny atau Deviinz, menciptakan dua koleksi NFT di blockchain Solana bernama “UndeadApes” dan “Undead Lady Apes.” 

Menurut dokumen tersebut, Ia berperan sebagai pengembang yang mengembangkan smart-contract Solana pada proyek tersebut.

“Nowlin berperan sebagai pengembang untuk kedua proyek tersebut, di antaranya dengan menggunakan mesin grafis untuk menciptakan NFT, mengelola protokol blockchain, dan mengkode kontrak pintar Solana,” sebagaimana tercantum pada dokumen tersebut, Jumat (01/11/2024).

Kesuksesan awal dari dua koleksi ini meningkatkan harga NFT mereka hingga lebih dari 70 kali lipat dari harga asli yang setara dengan US$5 menjadi US$360. Para investor pun semakin yakin dengan janji keuntungan besar yang dijanjikan oleh keduanya.

Namun, antusiasme tersebut justru menjadi bagian dari rencana rug pull NFT mereka. Pada April 2022, Nowlin dan Rhoden mengumumkan peluncuran koleksi digital ketiga bernama “Undead Tombstone.” 

Dalam promosinya, mereka mengklaim bahwa NFT ini akan memiliki fitur tambahan dan kerja sama dengan beberapa perusahaan besar. Namun, pada 19 April 2022, setelah minting 632 NFT, keduanya tiba-tiba menghentikan proses tersebut dan membawa kabur semua dana investor.

Pihak berwenang juga menemukan bahwa pelaku penipuan NFT tersebut menggunakan crypto mixer untuk menyembunyikan jejaknya.

“Proses penjualan NFT tersebut menghasilkan sekitar US$135.000 dalam bentuk cryptocurrency yang dikirim ke dompet kripto milik Nowlin dan Rhoden. Mereka menggunakan layanan pencampur kripto terdesentralisasi, Tornado Cash, untuk menyembunyikan jejak transaksi,” ungkap temuan pada laporan itu. 

Tornado Cash sendiri adalah aplikasi khusus yang dirancang untuk melindungi privasi pengguna kripto dengan mengaburkan alamat wallet di berbagai blockchain. 

Begini Cara Kerja Tornado Cash: Mixer untuk Mencuci Uang Hasil Peretasan WazirX

Meskipun aplikasi ini dibuat bukan untuk tujuan ilegal, namun banyak pelaku penipuan NFT dan penjahat siber memanfaatkannya untuk mencuci dana curian dan menyembunyikan jejak transaksi mereka agar tidak terlacak. Teknik ini, yang dikenal sebagai “chain-hopping,” sering digunakan oleh para pelaku penipuan NFT dan kripto untuk menyulitkan pelacakan dan investigasi.

Setelah berhasil menyamarkan asal dana tersebut, Nowlin lalu mengonversi kripto tersebut ke dolar AS dan mentransfernya ke rekening bank pribadinya.

Secara keseluruhan, ketiga proyek NFT tersebut membuat Nowlin dan Rhoden meraup keuntungan hampir US$400.000 dari ratusan korban di berbagai negara. Kasus ini menunjukkan bahwa investasi di dunia kripto masih sangat rentan terhadap penipuan NFT dan cryptocurrency yang dilakukan oleh pelaku profesional dengan teknik manipulatif.

Menurut John Dumas, Asisten Agen Khusus HSI Tampa, kejahatan ini menggunakan skema rumit untuk membodohi investor yang mencari keuntungan besar di dunia kripto. 

“Para pelaku kejahatan siber ini merancang skema untuk menipu investor melalui ilusi besar dan melakukan “rug pull” untuk mencuri uang dari orang-orang yang tidak curiga, serta melakukan pencucian uang hasil kejahatan mereka melalui cryptocurrency lainnya,” jelasnya.

Rhoden lebih dulu mengakui bersalah atas dakwaan konspirasi untuk pencucian uang dan penipuan NFT Mei 2024, dengan hukuman yang dijadwalkan pada 20 November 2024. 

Sementara itu, Nowlin yang akhirnya dinyatakan bersalah pada 1 November, menghadapi ancaman hukuman hingga lima tahun penjara yang akan ditentukan dalam sidang pada 23 Januari 2025 karena menjadi salah satu dalang utama dari rug pull NFT. [dp]

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) melaporkan seorang Warga Negara Indonesia (WNI) ditangkap petugas Custom and Border Protection (CBP) Amerika Serikat pada Rabu (30/10/2024) di Bandara Internasional Dulles.

Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI Judha Nugraha dalam pernyataan tertulisnya yang dikutip Jumat (1/11/2024) menjelaskan, WNI dengan inisial TTH tersebut ditangkap karena membawa uang sejumlah US$28.500 yang diduga terkait dengan praktik penipuan black money scam.

Terkait penangkapan tersebut, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Washington DC telah berkomunikasi dengan CBP. Dari komunikasi tersebut, diinfokan bahwa CBP telah menyerahkan kasus ini ke Kepolisian Metropolitan Washington Airports Authority (MWAA) untuk investigasi lebih lanjut.

"Saat ini KBRI masih menunggu informasi hasil investigasi dari MWAA," kata Judha.

Judha melanjutkan, KBRI Washington DC akan terus memonitor proses investigasi. Pihak kedutaan besar juga akan memberikan pendampingan hukum untuk memastikan hak-hak hukum TTH terpenuhi sesuai hukum setempat.

Adapun, black money scam merupakan upaya kriminal untuk menghindari deteksi otoritas bea cukai dengan mewarnai uang kertas menggunakan bahan kimia berwarna hitam/biru.

Jika terbukti bersalah, pelaku dapat dituntut dengan tuduhan kejahatan pemalsuan berdasarkan hukum negara bagian Virginia, lokasi di mana THH ditangkap.

Sementara itu, dalam pernyataan tertulis yang dirilis CBP Dulles, TTH diketahui tiba di Dulles dari penerbangan asal Lome, Togo. Dia diamankan setelah petugas menemukan dua tumpuk kertas hitam dan setumpuk kertas putih polos yang diikat dengan pita bertuliskan “One Hundreds”.

Petugas setempat menghitung total 285 lembar kertas dalam tiga bundel tersebut. Ukuran kertasnya sangat mirip dengan uang kertas AS.

Petugas CBP memeriksa uang kertas tersebut di bawah sinar ultraviolet dan melihat kemiripan yang baik antara gambar bagian depan dan belakang uang kertas berdenominasi US$100.

Petugas kemudian menyita uang kertas ilegal tersebut dan menyerahkan uang kertas beserta TTH kepada petugas Kepolisian Metropolitan Washington Airports Authority.

Adapun, dakwaan pidana tersebut baru merupakan tuduhan. Terdakwa dianggap tidak bersalah kecuali terbukti bersalah di pengadilan.

"Masyarakat harus diingatkan bahwa organisasi kriminal yang tidak bermoral terus mengoperasikan skema keuangan seperti black money scam ini untuk menipu, menggelapkan, dan menjadikan warga AS sebagai korban,” kata Marc E. Calixte, Direktur Pelabuhan Wilayah CBP untuk Pelabuhan Wilayah Washington DC dalam keterangan tersebut.

Calixte menambahkan, Petugas CBP tetap teguh dalam misinya untuk melindungi warga Amerika dengan mendeteksi dan mencegat pelaku kejahatan yang terlibat dalam skema penipuan keuangan transnasional dan bekerja sama dengan mitra penegak hukum untuk membawa pelaku ke pengadilan.

Jakarta: Sebanyak 35 warga negara Indonesia (WNI) pekerja di bidang penipuan online atau online scam dideportasi dari Filipina. Kementerian Luar Negeri RI bekerja sama dengan Hubinter dan Bareskrim Polri telah memulangkan mereka ke Indonesia.

Para WNI ini merupakan bagian dari 69 WNI pekerja perusahaan online scam yang dirazia di Cebu, Filipina pada Agustus lalu.

“Pada 22-23 Oktober sebanyak 35 WNI dideportasi ke berbagai titik di Indonesia dari Filipina,” demikian dikutip dari Instagram @peduliwni milik Direktorat Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI dan BHI), Rabu, 30 Oktober 2024.
Judha menjelaskan, ada 162 orang yang dideportasi dari Filipina, dengan 69 di antaranya adalah WNI.

“Kami sangat menghimbau kepada warga negara Indonesia agar berhati-hati terhadap berbagai macam tawaran pekerjaan keluar negeri yang disampaikan melalui sosial media, menjanjikan gaji yang sangat tinggi, tidak meminta kualifikasi khusus, berangkat tanpa visa kerja, dan tidak menandatangani kontrak sejak ujian ini, dan kemudian bekerja di sektor milik online maupun offline,” kata Direktur PWNI dan BHI Kemenlu RI, Judha Nugraha.

Dari 69 orang itu, kata Judha, berdasarkan hasil investigasi yang disampaikan oleh Polisi Indonesia, dua dianggap sebagai tersangka, empat saksi korban, dan sisanya sebagai pelaku online scam.

Kasus online scam ini masih terus bergulir sejak 2022. Mereka tersebar di sejumlah negara Asia Tenggara, termasuk di perbatasan Myanmar-Thailand yang berkonflik.

Kementerian Luar Negeri RI mengatakan, kasus berulang ini juga dibarengi dengan korban yang sama. Dalam artian, mereka yang sudah dipulangkan, kembali terjebak kasus yang sama.

Karenanya, Judha mengimbau agar para WNI tidak tergiur gaji besar saja. Tapi juga memikirkan keselamatan diri.

Baca juga: 162 Orang Termasuk 70 WNI Ditahan dalam Penggerebekan Online Scam di Filipina


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Laporan terbaru yang diungkapkan Komisi Perdagangan Federal AS menunjukkan bahwa kasus penipuan kripto semakin meningkat dengan lansia sebagai target utamanya. 

Penipuan investasi kripto menyasar lansia melalui iklan dan pesan di media sosial, menyebabkan kerugian besar. Dengan meningkatnya teknologi dan tren digital, orang lanjut usia menjadi lebih rentan terhadap kripto scam.

Lansia Jadi Target Utama Penipuan Kripto

Lansia, terutama mereka yang berusia di atas 60 tahun, menjadi target utama para pelaku penipuan investasi kripto.

Menurut laporan dari Federal Trade Commission (FTC), korban lanjut usia mengalami peningkatan signifikan dalam kerugian yang dilaporkan terkait penipuan investasi kripto.

Pelaku tersebut juga menggunakan berbagai metode untuk menipu calon korbannya.

“Peluang investasi kripto palsu yang menargetkan orang melalui iklan, postingan, dan pesan di platform media sosial,” seperti yang terungkap dalam laporan FTC, Jumat (18/10/2024).

Klaim pada laporan tersebut juga didukung dengan data sebelumnya yang diungkapkan oleh FBI mengenai kripto scam. Terlihat bahwa korban berumur dari 60 tahun mengajukan sekitar 16.000 komplain dan perkiraan total kerugiaannya mencapai US$1,6 miliar.

Meskipun lebih sering menargetkan kelompok usia yang lebih muda, lansia tetap rentan terhadap skenario di mana mereka dibujuk untuk mengirim uang kepada penipu yang berpura-pura menjadi pasangan atau teman dekat melalu bursa ataupun ATM Bitcoin. 

Skema tersebut menunjukkan bahwa lansia 10 persen lebih mungkin melaporkan kerugian dari modus ini. Penipu memanfaatkan kepercayaan yang mereka bangun secara perlahan untuk memikat korban berinvestasi dalam skema cryptocurrency palsu.

Kerugian Finansial dan Dampak Jangka Panjang

Penipuan kripto telah menyebabkan kerugian finansial yang tentunya sangat besar bagi lansia. Menurut FTC, meskipun orang lanjut usia cenderung melaporkan lebih sedikit kasus penipuan dibandingkan kelompok usia yang lebih muda, padahal kerugian yang mereka alami lebih besar. 

“Bagi orang berusia 80 tahun ke atas, median kerugian individu yang dilaporkan adalah US$1.450, jauh lebih tinggi daripada kelompok usia lainnya,” sebagaimana dicatat dalam laporan FTC.

Selain kerugian finansial, dampak psikologis dari penipuan ini juga tidak dapat diabaikan. Banyak orang lanjut usia yang kehilangan seluruh tabungan hidup mereka, yang berdampak pada kesehatan mental dan emosional mereka. Mereka sering merasa malu atau ragu untuk melaporkan kasus kripto scam ini, yang pada akhirnya semakin memperparah masalah​.

Pentingnya Upaya Pencegahan dan Edukasi

Untuk melawan peningkatan penipuan kripto, FTC dan berbagai organisasi konsumen terus melakukan kampanye edukasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran orang lanjut usia tentang ancaman ini. 

Program seperti “Pass It On” dirancang untuk menguransi kasus penipuan kripto dan menyediakan materi edukasi untuk membantu lansia mengenali serta menghindari penipuan yang melibatkan cryptocurrency dan skema investasi lainnya.

Peningkatan kerugian akibat penipuan kripto menunjukkan pentingnya perlindungan terhadap lansia dalam era digital ini. Dengan semakin berkembangnya teknologi, orang lanjut usia perlu diberi pemahaman yang lebih mendalam tentang risiko yang ada, sehingga mereka tidak menjadi korban dari skema penipuan investasi kripto yang semakin canggih. [dp]

Juan Tacuri, salah satu promotor utama dalam skema penipuan Ponzi kripto bernama Forcount atau Weltsys, dijatuhi hukuman 240 bulan penjara. Forcount melibatkan ribuan korban dan menargetkan komunitas berbahasa Spanyol di Amerika Serikat. 

Tacuri diketahui meraup jutaan dolar dari korban yang uangnya ia gunakan untuk membeli properti di Florida dan barang mewah.

Dia berperan besar dalam mempromosikan skema Ponzi kripto ini, yang berkedok sebagai investasi kripto yang sah. Tidak hanya itu saja, pelaku tersebut juga menjanjikan keuntungan harian dan penggandaan investasi dalam enam bulan. 

“Juan Tacuri mungkin mengklaim terlibat dalam investasi cryptocurrency mutakhir, tetapi kenyataannya dia menjalankan salah satu trik tertua dalam buku, yaitu skema Ponzi,” kata Damian Williams, Jaksa AS, Selasa (15/10/2024). 

Menurut Williams.Tacuri menghabiskan uang korban untuk keperluan pribadi, alih-alih menginvestasikannya seperti yang dijanjikan.

Berdasarkan dakwaan, Forcount beroperasi sebagai perusahaan yang mengaku melakukan penambangan dan perdagangan cryptocurrency. Namun, semua keuntungan yang dijanjikan hanyalah kedok dari Ponzi kripto. 

Dana yang diterima dari korban baru digunakan untuk membayar korban lama, seperti halnya dalam skema penipuan Ponzi klasik. 

“Tacuri adalah salah satu promotor paling produktif dari skema Ponzi Forcount, mengambil jutaan dolar dari korban kelas pekerja,” tambah Williams.

Juan Tacuri

Tacuri dan rekan-rekannya melakukan presentasi di berbagai kota di AS. Mereka mengadakan acara-acara besar yang dibuat meriah untuk menarik perhatian korban potensial. Dalam acara tersebut, Tacuri sering tampil dengan pakaian dan aksesoris mewah, memberikan kesan bahwa investasi di Forcount adalah langkah menuju kebebasan finansial. 

Para korban penipuan Ponzi kripto yang telah berinvestasi mendapatkan akses ke portal online, tempat mereka bisa melihat keuntungan yang diklaim akan mereka peroleh. Namun, pada kenyataannya, sebagian besar korban tidak pernah bisa menarik dana mereka. 

Ketika mereka mencoba, mereka dihadapkan dengan berbagai alasan, seperti penundaan dan biaya tambahan yang tidak jelas. Keluhan mulai menumpuk sejak awal 2018, tetapi Tacuri dan para promotor tetap melanjutkan operasinya tanpa henti.

Forcount bahkan memperkenalkan token crypto buatan sendiri, “Mindexcoin”, sebagai cara untuk menarik lebih banyak investasi. Tacuri mengklaim bahwa token ini akan memiliki nilai besar di masa depan. 

Namun, token tersebut tidak pernah memiliki nilai dan malah menambah kerugian para korban. Menjelang akhir 2021, pembayaran kepada korban dihentikan, dan para promotor, termasuk Tacuri, mulai menghindar dari korban.

Selain hukuman penjara, Tacuri juga diwajibkan untuk menyerahkan properti senilai lebih dari US$3,6 juta yang ia beli dengan dana dari korban. Dalam pengumuman yang disampaikan oleh Jaksa AS, hukuman ini diharapkan menjadi peringatan keras bagi pelaku kripto scam.

Kasus Tacuri ini bukan satu-satunya skema penipuan Ponzi kripto yang telah dijatuhi hukuman. David Carmona, pendiri skema Ponzi cryptocurrency IcomTech, baru saja dijatuhi hukuman 121 bulan penjara oleh Hakim Distrik AS Jennifer L. Rochon pada 4 Oktober 2024. 

Carmona dianggap bertanggung jawab atas penipuan besar-besaran yang menyebabkan kerugian jutaan dolar bagi ribuan investor, mirip dengan kasus Tacuri saat ini.

“David Carmona adalah otak di balik skema penipuan kripto IcomTech, yang menargetkan orang-orang kelas pekerja dengan menjanjikan kebebasan finansial sepenuhnya sebagai imbalan atas uang hasil jerih payah mereka” kata Williams pada kasus IcomTech, Jumat (04/10/2024).

Kedua kasus ini memperlihatkan bahaya besar dari penipuan kripto. Meskipun ada potensi keuntungan yang menjanjikan, banyak proyek yang hanya bertujuan mengeksploitasi ketidaktahuan investor. 

Penipuan Ponzi kripto seperti Forcount dan IcomTech memperingatkan bahwa pasar kripto, jika tidak diawasi, dapat menjadi ladang subur bagi penipu yang mencari keuntungan pribadi dengan mengorbankan orang lain. [dp]

Bisnis.com, BANGKOK — Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Thailand menyatakan komitmennya untuk melindungi warga negara Indonesia (WNI) yang terjebak dalam jaringan scam dan judi online di wilayah Asia Tenggara.

Meskipun tidak memiliki kewenangan untuk langsung memberantas aktivitas tersebut, Kedubes RI bekerja sama dengan pihak terkait di Thailand untuk memastikan perlindungan hukum bagi para korban.

Duta Besar RI untuk Thailand Rachmat Budiman mengungkapkan bahwa banyak WNI yang direkrut melalui tawaran pekerjaan yang menggiurkan, tetapi setelah tiba di Thailand, mereka justru dipaksa bekerja di perusahaan perjudian, yang secara hukum legal di Thailand.

Dari sana, beberapa di antaranya kemudian dipindahkan secara ilegal ke negara-negara tetangga seperti Myanmar, Laos, atau Kamboja untuk menjalankan operasi scam online.

"Kita tidak punya kewenangan untuk memberantas jaringan ini secara langsung. Sebagian besar WNI yang terlibat melanggar dua aturan: overstay di Thailand dan masuk secara ilegal ke negara lain. Ketika mereka kembali ke Thailand, status mereka sudah ilegal," ungkap Rachmat dalam paparan di hadapan delegasi jurnalis Indonesia di Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Thailand, Rabu (16/10/2024).

Dia menambahkan bahwa kebanyakan WNI yang terlibat dalam jaringan ini awalnya dipindahkan ke perbatasan secara diam-diam, sehingga secara imigrasi, mereka terdaftar masih berada di Thailand, meskipun sebenarnya telah masuk ke negara lain secara ilegal. Hal ini menimbulkan masalah hukum yang rumit, terutama ketika mereka mencoba kembali ke Thailand.

Rachmat menekankan bahwa tugas utama Kedubes RI adalah memastikan apakah WNI yang terlibat merupakan korban atau pelaku. Untuk itu, KBRI telah membentuk satuan tugas internal yang bertugas menginterogasi dan mengidentifikasi status mereka.

Kedutaan juga bekerja sama dengan pihak-pihak berwenang di Thailand untuk menentukan perlakuan yang tepat bagi korban maupun pelaku.

"Tugas kita adalah memastikan apakah mereka adalah korban atau bagian dari pelaku. Kita ingin memastikan bahwa negara hadir dalam melindungi warganya, tetapi tidak untuk melindungi kriminal. Oleh karena itu, fokus kita adalah pada perlindungan korban," jelas Rachmat.

Untuk kasus overstay, WNI yang terlibat harus membayar denda, sedangkan mereka yang masuk secara ilegal ke negara lain akan dikenakan tuntutan hukum sesuai aturan setempat.

Kedubes RI hanya dapat memberikan perlindungan atas hak-hak hukum mereka selama proses hukum berjalan, dan tidak bisa mengambil tindakan hukum langsung.

"Kita tidak bisa memberikan perlindungan hukum kepada mereka yang melanggar aturan. Kita hanya memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi selama proses hukum berlangsung. Setelah itu selesai, kami membantu mereka kembali ke Indonesia," tambahnya.

Dalam kasus scam dan judi online ini, KBRI Thailand terus melakukan koordinasi dengan negara-negara tetangga untuk memastikan perlindungan bagi WNI yang menjadi korban serta memperketat pengawasan terhadap rekrutmen ilegal yang mengarah ke kegiatan kriminal lintas negara.

HH mengaku artis di TikTok. Dia menjanjikan akan memberikan giveaway atau hadiah kepada pengguna TikTok yang memberikan tombol love di akunnya. Ternyata, perbuatan HH itu hanya kebohongan belaka.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam mengatakan HH sudah ditangkap.

Modus HH melakukan penipuan adalah dengan membuat akun TikTok palsu menggunakan foto publik figur dan mengimingi pengunjung akunnya bakal mendapat uang senilai Rp 50 juta apabila menekan tombol love dan membayar uang administrasi.

"Tersangka membuat akun-akun TikTok palsu menggunakan foto atau video public figure yang diedit oleh pelaku," kata dia melalui keterangan yang diterima pada Selasa (15/10).

Korban yang tergiur kemudian menuruti permintaan pelaku. Setelah menekan tombol love, korban lantas menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di akun untuk menanyakan pencairan uang senilai Rp 50 juta yang dijanjikan. Pelaku pun memberi tahu korban mesti membayar uang administrasi apabila uang Rp 50 juta hendak dicairkan.

"Pelaku menyuruh korban untuk membayarkan administrasi secara bertahap dan terus meminta tambahan," ucap dia.

Korban akhirnya mengirimkan uang kepada pelaku dengan harapan uangnya segera dicairkan. Namun, tiba-tiba usai dikirim uang, pelaku memblokir kontak korban. Pelaku tak lagi dapat dihubungi.

Korban lalu melapor ke polisi hingga pelaku akhirnya berhasil ditangkap.

Ade menyebut pelaku sudah melakukan aksinya sejak Januari 2024. Sudah ratusan orang menjadi korban. Tak disebut nominal keuntungan yang diperoleh pelaku dari praktik kejahatan yang telah dilakukan.

"Sejak bulan Januari 2024 sampai dengan bulan September 2024 dengan korban berjumlah ratusan," ujar dia.

Akibat perbuatannya, pelaku disangkakan Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 28 ayat 1 UU RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE. Ke depan, Ade mengimbau kepada masyarakat agar lebih bijak dalam mengakses teknologi digital. Masyarakat juga diimbau agar tak mudah tergiur dengan tawaran memperoleh uang secara instan.

"Agar masyarakat tidak tergiur dengan iming-iming mendapatkan keuntungan secara instan," kata dia.

Penipuan di dunia cryptocurrency semakin meresahkan. Seorang korban lanjut usia di Amerika Serikat kehilangan sebagian besar tabungan hidupnya akibat penipuan oleh pelaku kripto scam yang menyamar sebagai tim dukungan dari Coinbase. 

Namun, ZachXBT muncul sebagai penyelamat, di mana dia telah berhasil membantu korban penipuan kripto dalam investigasi kasus tersebut untuk memulihkan dana yang sebelumnya telah dicuri.

Bantu Pulihkan US$275.000 yang Dicuri

Bulan April 2024 menjadi momen kelam bagi seorang korban lanjut usia di Amerika Serikat yang kehilangan sebagian besar tabungan hidupnya akibat penipuan. 

Penipuan ini dilakukan oleh scammer asal India yang menyamar sebagai tim dukungan Coinbase. Namun, bantuan datang dari ZachXBT, yang berhasil memulihkan dana yang hilang.

ZachXBT, investigator yang cukup terkenal di kalangan komunitas kripto, baru-baru ini membantu memulihkan dana senilai US$275.000 yang sebelumnya dicuri dari korban tersebut.

“Dengan senang hati saya sampaikan bahwa saya telah membantu memulihkan US$275.000 yang baru-baru ini disita dan akan dikembalikan kepada korban,” tulisnya di X.

Dalam penelitiannya, ia juga telah menemukan bahwa kelompok yang sama telah menipu banyak korban lainnya.

“Selama penelitian saya, saya menemukan lebih dari US$5 juta yang dicuri dari korban lain oleh kelompok ini, yang dicuci dari Ethereum/Bitcoin ke Tron melalui bursa terpusat sebelum stablecoin dipindahkan ke OTC,” tambahnya.

Praktik penipuan kripto tersebut menunjukkan bagaimana scammer semakin canggih dalam menyamar dan menggunakan teknik yang kompleks untuk mencuri uang dari para korban. 

Membongkar Salah Satu KriptoScamTerbesar

Sebelumnya, ZachXBT juga sempat membantu salah satu investigasi kripto scam terbesar yang melibatkan Malone Lam dan Jeandiel Serrano. 

Dua pria ditangkap oleh agen FBI atas dugaan kripto scam dengan total kerugian yang mencapai lebih dari US$230 juta dalam satu operasi yang sangat terorganisir.

Malone Lam (20), warga negara Singapura yang tinggal di AS, dan Jeandiel Serrano (21), warga Los Angeles, ditangkap dan didakwa di pengadilan distrik AS. 

Pihak berwenang menyatakan bahwa mereka dituduh berkonspirasi untuk mencuri dan mencuci lebih dari US$230 juta dalam cryptocurrency dari seorang korban di Washington.

Dakwaan menunjukkan bahwa pada 18 Agustus 2024, Lam dan Serrano menggunakan nama samaran untuk mencuri lebih dari 4.100 Bitcoin dari seorang korban di Washington, D.C.

Para pelaku kripto scam kemudian berencana mencuci dana tersebut melalui bursa cryptocurrency dan layanan crypto mixer, menggunakan jaringan pribadi virtual (VPN) untuk menyembunyikan identitas asli mereka.

ZachXBT melakukan investigasi mendalam terkait kasus ini dan menemukan bahwa para pelaku menggunakan metode rekayasa sosial untuk menargetkan seorang kreditor Genesis. 

Mereka menghubungi korban melalui nomor yang dipalsukan untuk membobol akun pribadi dan mengakses private key. Dana yang berhasil dicuri dialihkan melalui lebih dari 15 bursa berbeda.

Pentingnya Berhati-Hati di Dunia Kripto

Cryptocurrency memang menawarkan beragam peluang menarik, tetapi di balik itu, ada risiko penipuan yang meningkat. Kasus-kasus kejahatan siber tersebut mengingatkan kita akan pentingnya kewaspadaan dan edukasi bagi semua pengguna. 

Para pelaku kripto scam kini semakin canggih, menggunakan metode rekayasa sosial untuk mencuri aset dan meninggalkan korban dengan kerugian yang besar.

Karena itu, sangat penting bagi setiap orang untuk melakukan riset sebelum terjun ke investasi kripto. Memahami cara kerja aset digital, mengenali tanda-tanda penipuan, dan mengetahui strategi yang sering digunakan penipu adalah langkah-langkah yang bisa membantu melindungi diri. [dp]

Situs resmi Lego baru-baru ini mengalami peretasan yang mempromosikan kripto scam dengan menggunakan token palsu yang bernama LEGO. 

Insiden ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan penggemar Lego dan pelanggannya, meskipun promosi palsu tersebut hanya bertahan singkat sebelum pihaknya berhasil mengendalikan situasi. 

Kejadian ini menyoroti meningkatnya ancaman keamanan digital, terutama terkait dengan crypto scam yang semakin menyasar perusahaan besar.

Mempromosikan Token Lego Palsu

Insiden ini pertama kali terungkap pada 5 Oktober, ketika ZTBricks, salah satu penggemar Lego, menemukan adanya promosi kripto scam di situs mereka. 

“Seseorang membuka situs kalian dan mengubah halaman utamanya! Halaman tersebut mengarah ke situs kripto ke akun yang hampir pasti bukan milik Anda!” tulisnya di X.

Pesan tersebut menawarkan hadiah rahasia bagi siapa saja yang membeli LEGO. Tentu saja, promosi ini hanyalah tipuan. Para pengguna yang mengklik tombol “Beli Sekarang” di bawah pesan tersebut diarahkan ke situs phishing, yang diduga dikelola oleh peretas. 

Dalam era di mana transaksi kripto semakin umum, penting bagi pengguna untuk berhati-hati terhadap promosi yang mencurigakan dan terindikasi sebagai phishing, bahkan jika promosi tersebut muncul di situs atau akun media sosial dari perusahaan besar sekalipun. [dp]

David Carmona, pendiri skema Ponzi cryptocurrency IcomTech, dijatuhi hukuman 121 bulan penjara oleh Hakim Distrik AS Jennifer L. Rochon pada 4 Oktober 2024. Carmona dianggap bertanggung jawab atas penipuan besar-besaran yang merugikan ribuan investor dengan total kerugian jutaan dolar. 

Dalam pengumumannya, Jaksa AS Damian Williams menyatakan bahwa skema Ponzi IcomTech telah merugikan banyak orang dengan investasi palsu yang ditawarkan oleh mereka. 

“David Carmona adalah otak di balik skema Ponzi cryptocurrency IcomTech, yang menargetkan orang-orang kelas pekerja dengan menjanjikan kebebasan finansial sepenuhnya sebagai imbalan atas uang hasil jerih payah mereka. Carmona mengklaim bahwa uang para korbannya akan diinvestasikan dalam perdagangan dan penambangan cryptocurrency, serta keuntungan dari aktivitas tersebut akan menggandakan uang para korban dalam enam bulan. Kenyataannya, IcomTech tidak melakukan hal seperti itu. Semua itu adalah kebohongan. Dan ketika skema ini runtuh, para korban Carmona kehilangan segalanya,” kata Williams, Jumat (04/10/2024).

Selain Carmona, dua rekan utamanya, David Brend dan Gustavo Rodriguez, juga dinyatakan bersalah oleh juri atas keterlibatan mereka dalam skema ini.

Carmona dan para promotornya, termasuk Brend, melakukan presentasi dan acara di berbagai tempat, baik di Amerika Serikat maupun internasional, untuk menarik lebih banyak investor dari skema Ponzi mereka. 

Acara-acara ini sering kali diselenggarakan dengan mewah dan dihadiri oleh promotor yang datang dengan mobil mahal dan pakaian mewah, menciptakan ilusi kesuksesan besar dari investasi di IcomTech. 

Korban skema penipuan kripto diperdaya untuk percaya bahwa mereka sedang berinvestasi dalam produk cryptocurrency yang sah, dengan akses ke portal online untuk memantau keuntungan yang tampak terus meningkat. 

Namun, ketika korban mencoba menarik dana, mereka dihadapkan dengan berbagai kendala, termasuk penundaan, biaya tersembunyi, dan dalam banyak kasus, kegagalan total untuk menarik uang mereka.

Rodriguez memainkan peran penting dalam mengelola situs web IcomTech, termasuk portal online tempat para korban memantau investasi mereka. Selain itu, Rodriguez juga memberikan saran kepada Carmona mengenai cara menstrukturkan paket investasi dan tingkat pengembalian harian yang dijanjikan kepada korban. 

Pada kenyataannya, IcomTech tidak melakukan aktivitas apapun yang menghasilkan keuntungan bagi investor. Sebaliknya, dana yang dikumpulkan dari korban kripto scam tersebut digunakan untuk membayar korban sebelumnya, mengikuti pola khas skema Ponzi.

Menjelang akhir 2019, skema ini mulai runtuh ketika para korban semakin sulit menarik dana mereka. Meskipun keluhan dari korban mulai menumpuk, para promotor IcomTech, termasuk Brend dan Carmona, tetap melanjutkan operasi mereka, menjual produk investasi palsu dan token kripto internal bernama “Icoms.” 

Token ini dipromosikan sebagai aset bernilai yang dapat digunakan untuk pembayaran di masa depan. Namun, kenyataannya, “Icoms” tidak memiliki nilai dan hanya menyebabkan kerugian lebih lanjut bagi para investor. Pada akhir 2019, IcomTech berhenti membayar para investor, dan skema ini pun kolaps.

Penangkapan Brend dan Rodriguez oleh pemerintah AS menandai akhir dari skema Ponzi ini. Brend, yang sering tampil di acara-acara promosi IcomTech, memimpin perekrutan korban baru, sementara Rodriguez bertanggung jawab atas aspek teknis, termasuk pengelolaan situs web dan portal online. 

Skema Ponzi kripto seperti IcomTech menunjukkan risiko besar yang dihadapi investor di pasar kripto. Meskipun ada potensi keuntungan yang besar, banyak proyek ternyata adalah penipuan yang dirancang untuk mengeksploitasi ketidaktahuan investor. 

Kasus IcomTech ini hanyalah satu dari banyak skema Ponzi yang muncul dalam beberapa tahun terakhir. Di India, sebelumnya otoritas resmi juga berhasil menangkap dua pelaku utama di balik skema Ponzi kripto lain yang melibatkan token STA. 

Skema tersebut menipu sekitar 200.000 investor, dengan total kerugian mencapai US$120 juta. Seperti IcomTech, para pelaku skema ini menjanjikan keuntungan besar dari token kripto, yang ternyata tidak memiliki nilai.

Dengan meningkatnya popularitas cryptocurrency, semakin banyak investor yang tertarik pada peluang investasi ini. Namun, kasus-kasus Ponzi seperti IcomTech dan token STA menunjukkan pentingnya berhati-hati dan melakukan penelitian menyeluruh sebelum memasukkan uang ke dalam investasi kripto apa pun. [dp]

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara terkait mundurnya jadwal peluncuran anti scam center bernama pusat penanganan penipuan transaksi keuangan (Pusaka).

Semula inisiatif tersbeut direncanakan akan meluncur pada Agustus 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi menuturkan, dalam perkembangannya, pihaknya mendapati salah satu aspek yang harus sangat disiapkan dengan baik adalah terkait dengan sistem anti scam center itu sendiri.

Pasalnya, anti scam center ini nantinya akan oleh banyak pelaku usaha yang terkait dengan penanganan penipuan scam.

"Kami memerlukan lebih banyak waktu dalam menyiapkan sistem ini supaya dipastikan keandalan sistem tersebut," kata dia dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan, ditulis Kamis (3/10/2024).

Perempuan yang karib disapa Kiki itu menambahkan, anti scam center akan mempercepat penanganan kasus penipuan atau scam di sektor keuangan dengan melakukan pemblokiran rekening pelaku.

Selain itu, anti scam center ini juga akan membantu mengidentifikasi pelaku kejahatan dan melakukan penegakan hukum.

Anti scam center diharapkan dapat mempercepat upaya pemulihan kerugian finansial dari korban serta memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan.

"Ini tentu dengan catatan si korbannya itu secara cepat menyadari bahwa rekeningnya telah dibobol dan sebagainya," imbuh dia.

Lebih lanjut, sebagai forum koordinasi antara pelaku usaha, anti scam center didukung dengan sistem dan komunikasi terintegrasi. Dengan begitu, penanganan dan tidak lanjut melalui anti scam center diharapkan bisa lebih cepat dibandingkan dengan metode penanganan yang manual dan tidak terintegrasi.

"Makanya ini menjadi forum koordinasi dan secara terintegrasi, sehingga bisa dikejar kalau terjadi pemindahan dana dari korban kepada rekening-rekening yang lain," tutup dia.

Sebagai informasi, pembentukan anti scam center ini dilakukan bersama dengan kementerian dan lembaga yang tergabung dalam satuan tugas pemberantasan aktivitas keuangan ilegal (Satgas Pasti).

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar berharap Pusaka dapat mewujudkan penanganan yang cepat dan memiliki efek jera terhadap bentuk penipuan di sektor jasa keuangan.

"Upaya itu dibarengi dengan masifnya edukasi keuangan," kata dia dalam acara Peluncuran Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan), Kamis (22/8/2024).